杭州热威电热科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》,在审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》时,全体董事、监事回避表决,同意将相关议案直接提交公司股东大会审议;在审议《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》时,关联董事吕越斌、钱锋、张亮回避表决。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个人和团队利益相平衡的设计要求,以及在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,制定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:
一、2025年度董事薪酬方案
公司董事在公司担任具体职务的,根据其所担任的具体职务,依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬,不再另行领取董事津贴。
独立董事按照协议约定领取独立董事津贴(每人每年7万元(税前)),自任期开始之月起按季发放。
二、2025年度监事薪酬方案
公司监事在公司担任具体职务的,根据其所担任的具体职务,依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬,不再另行领取监事津贴。
三、2025年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2025年4月9日