三一重能股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于2025年4月2日向全体持有人发出。本次会议由2024年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任陈煜东先生主持。出席会议的持有人553人，代表本期员工持股计划份额6,374.76万份，占当前公司本期员工持股计划总份额的93.18%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于增补公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司2024年员工持股计划管理委员会由五位委员组成，因两位委员离职，现增补尹思、潘勇为委员，与原委员陈煜东、刘羽峰、王聪共同组成2024年员工持股计划管理委员会，任期为公司2024年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意6,374.76万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
三一重能股份有限公司2024年员工持股计划
2025年4月9日