证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-017
上海合晶硅材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年4月3日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《公司章程》全文。
（二） 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《股东会议事规则》。
（三） 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《董事会议事规则》。
（四） 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）。
（五） 审议并通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事刘苏生、焦平海、邰中和、毛瑞源、廖琼回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年4月9日