重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第八届二十五次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届二十五次董事会会议，会议由公司半数以上董事推举董事蔡彬先生主持。本次董事会会议应出席董事9人，实际参与表决的董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举第八届董事会董事长、公司法定代表人的议案》
鉴于公司原董事长、法定代表人雷善春先生因工作变动已离任，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需重新选举新一任董事长、法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海先生担任公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际情况，经全体董事提名推举，同意对公司董事会各专门委员会委员进行以下调整：
（一）董事会审计委员会
主任委员：刘斌 委员：马文海、曹兴权
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：曹兴权 委员：蔡彬、刘斌
（三）董事会提名委员会
主任委员：沈剑飞 委员：马文海、曹兴权
（四）董事会战略委员会
主任委员：马文海 委员：蔡彬、沈剑飞上述各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董 事 会2025年4月9日
附：个人简历
马文海 男，汉族，生于1974年12月，籍贯：重庆黔江，硕士研究生，高级政工师，中共党员。
2008年1月至2013年4月，任重庆彭水供电公司纪委书记、工会主席；2013年4月至2018年7月，任国网重庆酉阳县供电公司副总经理；2018年7月至2019年10月，任国网重庆彭水供电公司副总经理；2019年10月至2025年3月，在国网重庆市电力公司奉节供电分公司工作，历任副总经理、总经理；现任重庆川东电力集团有限责任公司董事长、法定代表人，重庆涪陵电力实业股份有限公司董事。