中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月8日（星期二）以通讯方式召开。因情况紧急，会议通知已于2025年4月8日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长张嘉禾主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项并修订相关文件的议案》
董事会同意根据国务院国资委的审核意见并结合公司实际情况，对第二届董事会第十三次会议审议通过的《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、相关管理办法中的激励对象、授予总量、业绩考核目标等内容进行调整并修订相关文件。董事会认为本次修订后的《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要、《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》《中汽研汽车试验场股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2025年4月24日召开公司2025年第二次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2025年4月8日