证券代码：688693证券简称：锴威特公告编号：2025-017
苏州锴威特半导体股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
?苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司基于正常的业务往来，以市场价格为定价依据，不损害公司及中小股东的利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
?公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：
已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
?本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月7日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。独立董事认为：公司2024年度与各关联方实际发生的交易均为公司正常业务往来，符合公司利益，不存在损害其它股东的合法权益。公司预计2025年日常关联交易系正常市场行为，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关
规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。在审议该议案时，关联董事应回避表决。
2025年4月7日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事彭占凯回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 德力西集团及其下属子公司 | 1,800 | 15.20 | 191.47 | 1.62 | 根据实际业务需求调整 |
| 深圳陆巡科技有限公司 | 800 | 6.76 | 20.11 | 0.17 | ||
| 小计 | 2,600 | 21.96 | 211.58 | 1.79 | — | |
| 向关联人提供技术服务 | 德力西集团及其下属子公司 | 200 | 23.85 | 0 | 0 | 根据技术服务实际进度和验收时间导致存在差异 |
| 合计 | 2,800 | — | 211.58 | — | — | |
注：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额 | 2024年度实际发生关联交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 德力西集团及其下属子公司 | 2,100 | 四川升华电源科技有限公司 | 106.02 | 根据实际市场情况，业务量未达预期。 |
| 四川德芯源电子科技有限公司 | 74.26 | ||||
| 德力西（杭州）变频器有限公司 | 11.19 | ||||
| 深圳陆巡科技有限公司 | 800 | 深圳陆巡科技有限公司 | 20.11 | ||
| 小计 | 2,900 | 小计 | 211.58 | — | |
| 向关联人提供技术服务 | 德力西集团及其下属子公司 | 200 | 四川甘华电源科技有限公司 | 0 | 根据实际市场情况，业务量未达预期。 |
| 合计 | 3,100 | — | 211.58 | — | |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、关联人一基本情况：
| 公司名称 | 德力西集团有限公司 |
| 成立时间 | 1991年06月26日 |
| 统一社会信用代码 | 91330382145573168C |
| 注册资本 | 150,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 胡成中 |
| 公司性质 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦） |
| 主要股东 | 胡成中持股54.1% |
| 经营范围 | 一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件制造；电器辅件销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：乐清市柳市镇站东路155号） |
| 主要财务数据 | 基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。 |
2、关联人二基本情况：
| 公司名称 | 深圳陆巡科技有限公司 |
| 成立时间 | 2013年05月08日 |
| 统一社会信用代码 | 9144030006857297X2 |
| 注册资本 | 1,552.6722万人民币 |
| 法定代表人 | 吴文江 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 住所 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区翻身工业大厦4楼 |
| 主要股东 | 截至本公告披露日，深圳陆巡创业投资合伙企业（有限合伙）持股32.30%，吴文江持股29.19%，深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股10.42%，广东甘化科工股份有限公司持股7.92%。 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：新能源汽车电附件销售；集成电路设计；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；国内贸易代理。实验分析仪器销售；仪器仪表销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主要财务数据 | 截至2024年12月31日，总资产45,647.54万元，总负债25,029.88万元，净资产20,617.66万元；2024年度实现营业收入31,130.82万元，净利润202.78万元，以上财务数据未经审计。 |
（二）关联关系
| 序号 | 关联方 | 与上市公司的关联关系 |
| 1 | 德力西集团有限公司 | 公司持股5%以上股东广东甘化科工股份有限公司的控股股东 |
| 2 | 深圳陆巡科技有限公司 | 公司持股5%以上股东广东甘化科工股份有限公司的参股公司，公司全资子公司苏州创芯投资有限公司参股的企业，公司依据实际重于形式原则认定为关联方 |
（三）履约能力分析上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司与上述关联方前期交易往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。
（二）关联交易协议签署情况本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，结算时间和方式和公司其他客户同等条件，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司2025年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门委员会、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本次事项无需公司股东大会审议，上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2025年4月9日