证券代码：688693证券简称：锴威特公告编号：2025-015
苏州锴威特半导体股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月9日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年5月9日14点00分召开地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月9日
至2025年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2024年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2024年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8.01 | 关于公司董事长丁国华2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8.02 | 关于公司董事罗寅2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8.03 | 关于公司董事陈锴2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8.04 | 关于公司董事谭在超2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8.05 | 关于公司董事彭占凯2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8.06 | 关于公司董事严泓2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8.07 | 关于公司已离任董事姬磊2024年度薪酬确认的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司独立董事2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 | √ |
| 9.01 | 关于公司独立董事秦舒2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 | √ |
| 9.02 | 关于公司独立董事张洪发2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 | √ |
| 9.03 | 关于公司独立董事朱光忠2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 | √ |
| 9.04 | 关于公司已离任独立董事苏中一2024年度津贴确认的议案 | √ |
| 10.00 | 关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10.01 | 关于公司监事沈炜枫2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10.02 | 关于公司监事陈瑶2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10.03 | 关于公司监事陈佳庆2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10.04 | 关于公司已离任监事戴明亮2024年度薪酬确认的议案 | √ |
| 10.05 | 关于公司已离任监事孙新卫2024年度薪酬确认的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。相关公告已于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
应回避表决的关联股东名称：丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）、广东甘化科工股份有限公司、南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡国经众明投资企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688693 | 锴威特 | 2025/4/30 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月7日（上午08:30-11:30，下午13:00-17:00）
（二）登记地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部
（三）登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件1）。
2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人法人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）。
3、拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年5月7日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方法）发送至邮箱zhengq@convertsemi.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年5月7日下午17时前送达。
4、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式联系人：公司证券部联系邮箱：zhengq@convertsemi.com联系电话：0512-58979950
特此公告。
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2025年4月9日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书苏州锴威特半导体股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2024年度独立董事述职报告的议案 | |||
| 4 | 关于2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于2024年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 6 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 8.00 | 关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8.01 | 关于公司董事长丁国华2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8.02 | 关于公司董事罗寅2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8.03 | 关于公司董事陈锴2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8.04 | 关于公司董事谭在超2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8.05 | 关于公司董事彭占凯2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8.06 | 关于公司董事严泓2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | |||
| 8.07 | 关于公司已离任董事姬磊2024年度薪酬确认的议案 | |||
| 9.00 | 关于公司独立董事2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 | |||
| 9.01 | 关于公司独立董事秦舒2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 | |||
| 9.02 | 关于公司独立董事张洪发2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 |
| 9.03 | 关于公司独立董事朱光忠2024年度津贴确认及2025年度津贴方案的议案 |
| 9.04 | 关于公司已离任独立董事苏中一2024年度津贴确认的议案 |
| 10.00 | 关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 |
| 10.01 | 关于公司监事沈炜枫2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 |
| 10.02 | 关于公司监事陈瑶2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 |
| 10.03 | 关于公司监事陈佳庆2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 |
| 10.04 | 关于公司已离任监事戴明亮2024年度薪酬确认的议案 |
| 10.05 | 关于公司已离任监事孙新卫2024年度薪酬确认的议案 |
| 11 | 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。