河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2025年4月7日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月28日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年报及其摘要》本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：临2025-013表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润50,525,319.37元，母公司实现净利润66,458,371.2元，根据《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金6,645,837.12元。截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为98,763,890.31元。经公司董事会、股东大会审议通过，公司分别于2024年7月、2024年12月实施了2024年第一季度利润分配、2024年前三季度利润分配，向全体股东共计分配现金红利15,530,749.88元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额21,283,541.86元，现金分红和回购金额合计36,814,291.74元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.86%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计15,530,749.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.74%。
经综合考虑现阶段公司经营与长期发展需要，在兼顾对投资者合理回报的前提下，公司2024年度末拟不再派发现金红利，不送
红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《太龙药业2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-015）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议事先审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-016）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事尹辉先生、马世光先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生回避表决。
（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2025-017）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司主要经营团队2024年度业绩考核结果及薪酬的议案》
本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事尹辉先生、李景亮先生、罗剑超先生回避表决。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-019）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
根据规定，上述第一、二、三、四、七、八、十项议案尚需提交股东大会审议。公司拟于2025年4月29日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《太龙药业独立董事2024年度述职报告》，将在公司2024年年度股东大会上宣读。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《太龙药业董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《太龙药业董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2024年度关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《太龙药业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
证券代码：600222证券简称：太龙药业公告编号：临2025-013特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年4月9日