南通江海电容器股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年3月24日以邮件、微信等送达方式发出，会议于2025年4月3日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2024年年度股东大会表决。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
3、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。 独立董事古群、陈达亮、张斌向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-016
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
4、审议通过了《公司2025年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、丁继华先生、陈瑜女士回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2024年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 654,664,296.72 元，其中：2024年度母公司实现净利润 627,802,567.68 元,加上年初未分配利润1,711,976,857.25元，减去2024年度提取的盈余公积94,170,385.15元（按母公司净利润10%提取法定盈余公积金、按5%提取任意盈余公积）,以及减去2023年度利润分配现金红利219,427,512.98元后，2024年度实际可分配利润2,026,181,526.80元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本850,523,941股扣除回购专户上已回购股份后，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），不送红股，不以资金公积金转增股本，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份6,322,968股，按公司目前总股本850,523,941股扣减回购股份后的股本844,200,973.00 股为基数进行测算，本次现金分红金额为219,492,252.98 元（含税），占 2024年度归属于上市公司普通股东净利润的比率为 33.53%。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
7、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2024年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》根据募投项目实施的具体情况，公司存在使用自有资金、银行承兑汇票先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的情形，上述置换不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见登载于2025年4月8日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-023）。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见登载于2025年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
9、审议通过了《2024年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
10、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》
公司申请江苏银行南通分行13,000万元综合授信，期限一年；中国银行股份有限公司南通分行10,000万元综合授信，期限一年；中国农业银行股份有限公司南通港闸支行10,000万元综合授信，期限一年；广发银行南通分行15,000
万元综合授信，期限一年；交通银行南通分行30,000万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行15,000万元综合授信，期限一年；中国工商银行股份有限公司南通通州支行20,000万元综合授信，期限一年；兴业银行南通分行60,000万元综合授信，期限一年；中国建设银行南通分行5,000万元综合授信，期限一年；中国进出口银行江苏省分行20,000万元综合授信，期限一年。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
11、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
12、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的提案》， 同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见2025年4月8日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2025年4月8日