上海司南导航技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年4月7日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 普通股股东人数 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,281,630 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,281,630 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5418 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5418 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事张春领因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案名称：1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案》
1、 议案名称：1.01《关于修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,257,930 | 99.9287 | 12,900 | 0.0387 | 10,800 | 0.0326 |
2、 议案名称：1.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,257,930 | 99.9287 | 12,900 | 0.0387 | 10,800 | 0.0326 |
3、 议案名称：1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,257,930 | 99.9287 | 12,900 | 0.0387 | 10,800 | 0.0326 |
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案1.00为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：马薄乔、徐湘伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司董事会
2025年4月8日