江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出
5.会议主持人：朱泽峰
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-025
证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。本议案内容详见公司于2025年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司高级管理人员拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》，公告编号为：2025-028。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，关联董事蒋荣军、朱晶晶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
江苏天工科技股份有限公司
董事会2025年4月7日