北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年3月28日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于变更2025年度会计师事务所的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于制定<市值管理制度>的议案》
公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
（二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
公司董事会可持续发展委员会、审计/内控委员会分别召开了会议，对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。
截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年4月制定）。
（三）《关于变更2025年度会计师事务所的议案》
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2025年度会计师事务所的议案》。
决议如下：
（1）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，审计费用为人民币330万元（含税）。
（2）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年内控审计机构，聘期一年，审计费用为50万元（含税）。
上述审计费用共计380万元（含税），可调剂使用。
该议案尚需提交福田汽车2025年第四次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于变更2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：
临2025-020号）
（四）《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
截至2025年4月7日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月七日
