泰豪科技股份有限公司关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司27.46%股权（以下简称“本次交易”）。
2025年4月3日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。
鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次董事会拟暂不召集审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会会议审议本次交易其他相关事项，并发布召开审议本次交易相关事项的股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会2025年4月8日