证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－026
金浦钛业股份有限公司关于全资子公司终止对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资情况概述
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2023年7月13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）与兰州金川科技园有限公司（以下简称“金川科技园”）、甘肃镍都产业投资基金（有限合伙）（以下简称“镍都产业基金”）共同投资设立参股公司，注册资本5亿元，其中金川科技园出资4亿元、南京钛白和镍都产业基金分别出资5000万元。
具体内容详见公司于2023年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-078）。
2023年8月4日，上述参股公司完成工商注册，公司名称为“甘肃金麟锂电新材料有限公司”（以下简称“甘肃金麟”），注册资本为49000万元，股东认缴出资情况如下：
| 股东名称 | 认缴出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| 兰州金川科技园有限公司 | 40,000.00 | 81.6327 |
| 南京钛白化工有限责任公司 | 5,000.00 | 10.2041 |
| 甘肃镍都产业投资基金（有限合伙） | 4,000.00 | 8.1633 |
| 合计 | 49,000.00 | 100.00 |
2025年2月，金川科技园将其持有的40,000万股权转让给其参股公司南通瑞翔新材料有限公司（以下简称“南通瑞翔”）。
截至本公告披露日，南京钛白未对甘肃金麟实际出资。
二、终止对外投资的具体情况
1、终止原因
综合考虑南京钛白的资金现状，以及磷酸铁项目暂缓的状态，公司拟终止上述对外投资项目。
2、审批情况
公司于2025年4月7日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》。
因南通瑞翔为国有企业，相关协议须待国有有权单位批准后方能签署生效。
三、相关协议主要内容
甲方（目标公司）：甘肃金麟锂电新材料有限公司（以下简称“甘肃金麟”）
乙方（减资股东）：南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”）
1.减资金额
1.1甲方注册资本金额为甲方注册资本金额为人民币（大写）肆亿玖仟万元整（￥490,000,000元），现乙方拟减少其持有的甲方注册资本人民币（大写）伍仟万元整（￥50,000,000元），本次减资完成后甲方注册资本金额为人民币（大写）肆亿元整（￥400,000,000元）。
2.减资对象
2.1双方一致同意本次减资为针对乙方及甘肃镍都的定向减资，即本次减资仅减少乙方及甘肃镍都认缴的注册资本金额，甘肃金麟其他股东认缴的注册资本金额不变。
3.减资前后的股权结构
3.1减资前股权结构
3.1.1截至本协议签订之日，甲方注册资本为人民币（大写）肆亿玖仟万元整（￥490,000,000元），股权结构如下：
| 股东名称 | 认缴注册资本 （万元） | 实缴注册资本 （万元） | 持股比例（%） |
| 南通瑞翔新材料有限公司 | 40,000 | 40,000 | 81.6327 |
| 南京钛白 | 5,000 | 0 | 10.2041 |
| 甘肃镍都 | 4,000 | 0 | 8.1633 |
| 合计 | 49,000 | 40,000 | 100.0000 |
3.1.2本次减资后，甲方注册资本为人民币（大写）肆亿元整（￥400,000,000元），股权结构如下：
| 股东名称 | 认缴注册资本 （万元） | 实缴注册资本 （万元） | 持股比例（%） |
| 南通瑞翔新材料有限公司 | 40,000 | 40,000 | 100.0000 |
| 合计 | 40,000 | 40,000 | 100.0000 |
4.减资对价
经本协议双方协商同意，因乙方未实缴注册资本，就乙方所持有的甲方10.2041%股权（对应认缴出资额为5,000万元）的减资价格为0元。
四、对公司的影响
截至目前，南京钛白未对参股公司实际出资，该项目未实质性推进，本次终止投资不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第三十八次会议决议；
2、定向减资协议。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二五年四月七日