证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-010
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为，公司2024年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法性、合规性、合理性。
（二）监事会意见
监事会认为，公司2024年度利润分配预案充分考虑了对投资者的长期、稳定的投资回报，同时兼顾了公司盈利水平、持续发展等情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）本分配预案已提交公司2024年度股东会审议，待股东会审议批准后生效。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并会计报表归属于母公司所有者净利润15,566,925.87元，年末未分配利润257,710,909.27元；母公司2024年度净利润17,700,929.94元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金1,770,092.99元后，年末母公司可供分配的利润为227,456,780.12元。公司2024年末总股本为112,000,000股。
3.本次拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币6,720,000.00元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。
4.如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额预计为6,720,000.00元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额预计为6,720,000.00元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为43.17%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
分配预案公告后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 6,720,000.00 | 24,191,999.71 | 20,000,000.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,566,925.87 | 59,651,852.57 | 82,304,693.99 |
| 研发投入（元） | 16,427,761.32 | 17,617,473.86 | 16,475,360.99 |
| 营业收入（元） | 354,067,157.82 | 514,233,834.62 | 509,149,303.95 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 257,710,909.27 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 227,456,780.12 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 50,911,999.71 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 52,507,824.14 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 50,911,999.71 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 50,520,596.17 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.67 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2024年度拟派发现金分红总额为6,720,000.00元，2022-2024年度公司累计现金分红金额预计为50,911,999.71元，占2022-2024年度年均净利润的
96.96%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案是综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素制定，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司2023年末、2024年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为325,241,295.50元、550,645,482.95元，其分别占总资产的比例为23.61%、
39.14%。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十次会议决议；
（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0387号《审计报告》。特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二○二五年四月四日