证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-009
盛和资源控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月22日 14点30分
召开地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月22日
至2025年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选董事（7）人 |
| 1.01 | 选举谢兵为非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举韩志军为非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举杨振海为非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举黄平为非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举黄建荣为非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举叶茂为非独立董事 | √ |
| 1.07 | 选举杨树义为非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 2.01 | 选举谢玉玲为独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举林安利为独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举赵发忠为独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举周玮为独立董事 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容披露于2025年4月4日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600392 | 盛和资源 | 2025/4/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年4月21日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。
（二）登记手续：
1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；
2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；
3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年4月21日下午5:00）。
（三）登记及邮寄地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编：
610041。
六、 其他事项
1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；
2、联系人：陈冬梅、郝博
电话：028-85425108 传真：028-85530349
电子邮箱：
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年4月4日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
盛和资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 | ---- |
| 1.01 | 选举谢兵为非独立董事 | |
| 1.02 | 选举韩志军为非独立董事 | |
| 1.03 | 选举杨振海为非独立董事 | |
| 1.04 | 选举黄平为非独立董事 | |
| 1.05 | 选举黄建荣为非独立董事 | |
| 1.06 | 选举叶茂为非独立董事 | |
| 1.07 | 选举杨树义为非独立董事 | |
| 2.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 | ---- |
| 2.01 | 选举谢玉玲为独立董事 | |
| 2.02 | 选举林安利为独立董事 | |
| 2.03 | 选举赵发忠为独立董事 | |
| 2.04 | 选举周玮为独立董事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
1、对累积投票议案的表决，委托人应当按照附件2 所示累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明，根据所持股份数在“投票数”栏内填入投票股数，若平均投向各候选人，则在“投票数”栏目内划“√”。
2、委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选非独立董事7名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有700股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司本次股东大会采用累积投票制对董事会进行换届选举，应选非独立董事7名，非独立董事候选人有7名；应选独立董事4名，独立董事候选人有4名。需投票表决的事项如下：
| 序号 | 累计投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案 | ---- |
| 1.01 | 选举谢兵为非独立董事 | |
| 1.02 | 选举韩志军为非独立董事 | |
| 1.03 | 选举杨振海为非独立董事 | |
| 1.04 | 选举黄平为非独立董事 | |
| 1.05 | 选举黄建荣为非独立董事 | |
| 1.06 | 选举叶茂为非独立董事 | |
| 1.07 | 选举杨树义为非独立董事 | |
| 2.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 | ---- |
| 2.01 | 选举谢玉玲为独立董事 | |
| 2.02 | 选举林安利为独立董事 | |
| 2.03 | 选举赵发忠为独立董事 | |
| 2.04 | 选举周玮为独立董事 |
某股东在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，该股东在议案1.00“关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案”就有700票的表决权，在议案2.00“关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案”有400票的表决权。
该股东可以以400票为限，对议案2.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 2.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案 | -- | -- | -- | -- |
| 2.01 | 选举谢玉玲为独立董事 | 400 | 100 | 100 | |
| 2.02 | 选举林安利为独立董事 | 0 | 100 | 50 | |
| 2.03 | 选举赵发忠为独立董事 | 0 | 100 | 200 | |
| 2.04 | 选举周玮为独立董事 | 0 | 100 | 50 | |