湖南天雁机械股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2025年4月3日以“通讯”方式召开了第十一届监事会第二次会议，会议通知于2025年3月27日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事，全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2025年4月4日