河北福成五丰食品股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
二零二五年四月
目 录
一、2024年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3
二、2024年年度股东大会会议须知 ……………………………………………………5
三、2024年度股东大会审议议案
议案1：公司2024年度董事会工作报告…………………………………………………6议案2：公司2024年度监事会工作报告…………………………………………………13议案3：公司2024年度财务决算报告……………………………………………………18议案4：公司2024年年度报告全文及其摘要……………………………………………21议案5：公司2025年度日常关联交易预计的议案………………………………………22议案6：关于公司2024年度利润分配的预案……………………………………………36议案7：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案………………………37议案8：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案……………………………38议案9：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案…………………………………39议案10：关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案………40
2024年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合现场会议时间：2025年4月11日（星期五）下午14:30网络投票时间：2025年4月11日（星期五）交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室参会人员：
1、截止2025年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议主要议程：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、推选2名股东代表、2名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
四、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》
3、审议《公司2024年度财务决算报告》
4、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》
5、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于公司2024年度利润分配的预案》
7、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
10、审议《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》
五、听取《公司独立董事2024年度述职报告》
六、股东发言
七、出席会议的股东及股东代表对以上10项议案进行投票表决。
八、主持人宣布休息10分钟，工作人员统计表决结果。
九、根据现场投票的数据，监票人宣布表决结果。
十、出席会议的董事和董事会秘书在会议决议和会议记录上签字。
十一、主持人宣布会议结束。
河北福成五丰食品股份有限公司
2024年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会现场会议的对象为在股东登记日（2025年4月3日）已
办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排每位股东发言时间不超过十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案全部为普通议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过，现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二五年四月十一日
议案1
河北福成五丰食品股份有限公司2024年度董事会工作报告各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会向大会做工作报告，请各位审议。
一、2024年公司经营情况回顾
公司主营业务围绕饮食大消费产业链，满足人们日益多样化饮食基本需求，既要吃饱又要吃好还要方便快捷，覆盖第一二三产业，从第一产业种植业和畜牧业，到第二产业食品制造业，再到第三产业餐饮服务业。随着人们生活节奏加快和生活方式变化，更多消费者倾向于方便快捷和健康的饮食，如预制菜，这直接促进近年来全国预制菜行业持续快速增长。2024年度，公司坚持主业发展战略，加强公司食品加工及制造-预制菜，加大投入肉牛育种养殖业务，持续打造饮食大消费闭环产业链，以抢占市场先机迎合未来饮食消费发展趋势。2025年，公司努力保持食品制造业务及新品研发稳定发展基础上，继续拓展销售市场，拓宽销售渠道，充分发挥公司品牌、区域及完整产业链优势，在竞争激烈的食品加工、餐饮等民生行业继续创造佳绩。同时，公司会适时适宜完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，汲取具有新视野、市场化、强执行的专业人才进入管理团队。
2024年度，公司通过控股子公司三河市兴荣农业发展有限公司及农业合作社,直接向农业土地所有人或经营权持有人租赁土地，目前已获得6.3万多亩农业土地经营权，这夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础。公司已使用租赁的农业土地种植小麦、青贮等农作物，并向公司内部下游肉牛育种养殖和食品制造业务供应饲料、面粉等，加强了公司产业链之间协同。公司向上游农业种植的拓展，不但完善了饮食大消费产业链闭环，保障了终端食品和餐饮服务的食品安全，有效控制公司下游业务成本，加强了产业链产出的稳定性，还契合国家发展规模农业、农业机械化和增加农民收入的现代化农业产业政策。
2024年，公司已拥有三个养牛场（西吴南、北区，兴隆庄东、西区和刘家河养牛场），养牛场总建筑面积64.89万平方米，活牛存栏容纳能力超过四万头。2024年，公司围绕生态农业和肉牛养殖深入开展工作，目标在于提升肉牛养殖
业务的核心竞争力。由于受海外牛肉大规模进入国内市场及国内库存牛肉在2023年度集中释放等多重影响，国内活牛及牛肉价格大幅下降，至今依然处于底部，上涨趋势还不明显，这直接导致公司肉牛销售增收不增利，实现利润比2023年同期大幅减少。2024年底，公司餐饮服务直营店数量24家，包括14家火锅店和10家烤肉店；整体餐饮市场环境受顾客消费降级，客流下降影响较为明显；大排档和露天烧烤对堂食分流严重；全年关闭7家店铺产生闭店损失，综合因素导致全年餐饮板块亏损。报告期内，天德福地陵园及其他6名被告涉嫌非法吸收公众存款一案，湘潭市中级人民法院已于2024年3月25日作出二审判决：驳回上诉，维持原判。目前，韶山市人民法院对该案执行过程中。
2024年度，公司实现营业收入10.22亿元，归属母公司股东净利润5,169.88万元，分别同比下降2.36%、47.56%。
二、董事会会议召开情况
本年度内董事会共召开会议8次，其中包括3次现场+通讯表决、2次通讯表决和3次现场表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
董事出席董事会会议情况：
| 董事姓名 | 李良 | 吴学成 | 蔡琦 | 郑建军 | 韩晶华 | 刘建玲 |
| 应出席次数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 现场出席 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 以通讯方式出席 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 参加会议次数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 委托出席次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺席次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 是否连续两次 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
董事会具体召开及决议实施情况：
1、2024年4月25日公司以现场表决的方式召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：
审议通过如下议案：
1）、《公司2023年度董事会工作报告》
2）、《公司2023年度财务决算报告》
3）、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
4）、《公司2023年度内部控制评价报告》
5）、《公司2024年第一季度报告全文》
6）、《公司独立董事2023年度述职报告》
7）、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
8）、《关于对独立董事独立性评估意见的议案》
9）、《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
10）、《公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11）、《关于公司2023年度利润分配的预案》
12）、《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
13）、《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
14）、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
15）、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
16）、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
17）、《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》
18）、《关于修订公司章程的议案》
19）、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
20）、《关于向子公司提供担保额度的议案》
21）、《关于公司未来三年股东回报计划（2024-2026年）的议案》
22）、《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》
23）、《关于召开2023年度股东大会的议案》
相关公告刊登在 2024年4月27日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
2、2024年5月10日公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，相关公告刊登在 2024年5月11日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
3、2024年7月5日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于和辉基金清算进展暨关联交易的议案》和《关于全资子公司减少注册资本的议案》，相关公告刊登在 2024年7月6日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
4、2024年7月26日公司以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》，相关公告刊登在 2024年7月27日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
5、2024年8月23日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》，相关公告刊登在 2024年8月24日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
6、2024年10月25日公司以现场表决的方式召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告全文》，相关公告刊登在 2024年10月26日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
7、2024年11月29日公司以现场表决的方式召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过如下议案：
1）、《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》
2）、《关于公司养牛场建设项目第二次复审报告的议案》
3）、《关于公司对中国证券监督管理委员会河北监管局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》、
相关公告刊登在 2024年11月30日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
8、2024年12月30日公司以现场+通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》，相关公告刊登在 2024年12月31日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
三、现金分红政策的制定及执行情况
2024年4月25日公司第八届董事会第十六次会议及2024年5月17日公司2023年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》：以2023年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.49元（含税），合计分配现金红利40,116,346.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年6月26日公司刊登了《2023年度分红派息实施公告》，确定2024年7月2日为股权登记日，2024年7月3日为除息日和红利发放日。
四、2025年工作重点
2025年公司董事会将继续开展以下工作：
1、引进或内外部培养管理、品牌、营销、运营和产品研发等多领域专业人才，建设具有新视野、精专业和强执行的经营团队；
2、重点推动营销渠道建设，建立线上线下全方位营销渠道和服务渠道，拓展产品覆盖区域范围；
3、聘请知名内部控制专业咨询机构合作，对公司进行全面内部控制咨询和改善，提升公司内控系统有效性。对管理层进行内部控制相关培训，加强内部控制环境建设；
4、落实各项运营管理规定，规范公司运营；推进精细成本管理，有效降低成本费用，提升盈利水平；严格执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO9001:2000GB/TI9001-2000质量管理体系和HACCP的认证标准、各项生产制造管理制度和制造工艺流程，保障产品质量与安全；
5、加强品牌建设，确定目标群体和单/多品牌定位，运用传统品牌和新媒体品牌宣传方式，重点投入新媒体品牌宣传方式，进行微信公众号、电商平台、直
播平台、视频平台和知识分享平台等新媒体渠道的内容建设、宣传推广和运营，提升公司品牌在客户及消费者中的认知，逐步建立产品及服务类别与公司品牌在消费者心中的强关联。
请各位股东审议！
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日
议案2
河北福成五丰食品股份有限公司
2024年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
现在我代表公司监事会向大会做工作报告，请各位审议。
一、2024年公司经营情况回顾
公司主营业务围绕饮食大消费产业链，满足人们日益多样化饮食基本需求，既要吃饱又要吃好还要方便快捷，覆盖第一二三产业，从第一产业种植业和畜牧业，到第二产业食品制造业，再到第三产业餐饮服务业。随着人们生活节奏加快和生活方式变化，更多消费者倾向于方便快捷和健康的饮食，如预制菜，这直接促进近年来全国预制菜行业持续快速增长。2024年度，公司坚持主业发展战略，加强公司食品加工及制造-预制菜，加大投入肉牛育种养殖业务，持续打造饮食大消费闭环产业链，以抢占市场先机迎合未来饮食消费发展趋势。2025年，公司努力保持食品制造业务及新品研发稳定发展基础上，继续拓展销售市场，拓宽销售渠道，充分发挥公司品牌、区域及完整产业链优势，在竞争激烈的食品加工、餐饮等民生行业继续创造佳绩。同时，公司会适时适宜完善企业管理制度，优化管理结构，提高治理水平，汲取具有新视野、市场化、强执行的专业人才进入管理团队。2024年度，公司通过控股子公司三河市兴荣农业发展有限公司及农业合作社,直接向农业土地所有人或经营权持有人租赁土地，目前已获得6.3万多亩农业土地经营权，这夯实了公司打造完整绿色饮食产业链的上游基础。公司已使用租赁的农业土地种植小麦、青贮等农作物，并向公司内部下游肉牛育种养殖和食品制造业务供应饲料、面粉等，加强了公司产业链之间协同。公司向上游农业种植的拓展，不但完善了饮食大消费产业链闭环，保障了终端食品和餐饮服务的食品安全，有效控制了公司下游业务成本，加强了产业链产出的稳定性，还契合国家发展规模农业、农业机械化和增加农民收入的现代化农业产业政策。2024年，公司已拥有三个养牛场（西吴南、北区，兴隆庄东、西区和刘家河养牛场），养牛场总建筑面积64.89万平方米，活牛存栏容纳能力超过四万头。
2024年，公司围绕生态农业和肉牛养殖深入开展工作，目标在于提升肉牛育种养殖业务的核心竞争力。由于受海外牛肉大规模进入国内市场及国内库存牛肉在2023年度集中释放等多重影响，国内活牛及牛肉价格大幅下降，至今依然处于底部，上涨趋势还不明显，这直接导致公司肉牛销售增收不增利，实现利润比2023年同期大幅减少。2024年底，公司餐饮服务直营店数量24家，包括14家火锅店和10家烤肉店；整体餐饮市场环境受顾客消费降级，客流下降影响较为明显；大排档和露天烧烤对堂食分流严重；全年关闭7家店铺产生闭店损失，综合因素导致全年餐饮板块亏损。
报告期内，天德福地陵园及其他6名被告涉嫌非法吸收公众存款一案，湘潭市中级人民法院已于2024年3月25日作出二审判决：驳回上诉，维持原判。目前，韶山市人民法院对该案执行过程中。
2024年度，公司实现营业收入10.22亿元，归属母公司股东净利润5,169.88万元，分别同比下降2.36%、47.56%。
二、2024年度监事会主要工作情况
(一) 报告期内监事会会议召开情况
本年度内召开监事会3次，全部为现场表决的监事会会议。召开的各次会议监事均能按时参加，各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。
监事出席监事会会议情况：
| 监事姓名 | 赵文智 | 李国印 | 李建强 | 吴玉龙 | 李大刚 |
| 应出席次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 现场出席 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 以通讯方式出席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参加会议次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 委托出席次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺席次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 是否连续两次 未亲自出席会议 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
监事会具体召开及决议实施情况：
1、2024年4月25日公司以现场表决的方式召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过了如下决议：
1）、审议《公司2023年度监事会工作报告》
2）、审议《公司2023年财务决算报告》
3）、审议《公司2023年年度报告全文及其摘要》
4）、审议《监事会成员对2023年年度报告的书面审核意见》
5）、审议《公司2024年第一季度报告全文》
6）、审议《监事会成员对2024年第一季度报告的书面审核意见》
7）、审议《公司2023年度内部控制评价报告》
8）、审议《关于公司2023年度利润分配的预案》
9）、审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10)、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
11)、审议《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》
12)、审议《关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
13)、审议《关于公司未来三年股东回报计划（2024-2026年）的议案》
14)、审议《关于会计政策变更及会计差错更正的议案》
相关公告刊登在 2024年4月27日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
2、2024年8月23日公司以现场表决的方式召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告全文及其摘要》和《监事会成员对2024年半年度报告的书面审核意见》，相关公告刊登在2024年8月24日的上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
3、2024年10月25日公司以现场表决的方式召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告全文》和《监事会成员对2024年第三季度报告的书面审核意见》，相关公告刊登在 2024年10月26日的上海
证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上。
(二)报告期内监事会发表相关意见情况
1、监事会对公司依法运作的相关意见：
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况进行了监督。监事会认为，报告期内股东大会的决议得到了贯彻执行，董事会运作规范，公司治理结构在持续完善，现代企业制度建设在逐步加强，董事、高管人员勤勉尽职，在完善公司治理、维护股东利益上发挥了重要作用。
2、监事会对公司财务情况的相关意见：
1）《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）《2023年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3）在提出本意见前，未发现参与《2023年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司关联交易的相关意见：
2024年度公司已披露的关联交易事项的确认及审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。公司的关联交易按照公开、公正、公平原则以市场价格进行，公司与关联方遵循公平原则签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
公司关联交易内部控制尚存在不足，需进一步完善关联交易内部控制。
三、2025年的主要工作设想
2025年是公司根据《公司法》的要求进行制度调整的重要一年。在未取消监事会设置及职权之前，公司监事会依然严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责，继续严格履行监督职能，
继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。针对公司的内部控制，监事会将监督公司内部控制体系改善。
请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
二〇二五年四月十一日
议案3
河北福成五丰食品股份有限公司
2024年度财务决算报告各位股东及股东代表：
本公司2024年度财务决算报表，已经永拓会计师事务所审计通过，现在我代表公司管理层就2024年度财务决算情况向董事会报告如下：
一、2024年度主要经营业绩
2024年公司实现营业收入102,154.01万元,与去年同期相比下降2.36%；实现利润总额6,986.55万元,与去年同期相比下降43.57%；实现归属于上市公司股东的净利润5,169.88万元,与去年同期相比下降了47.56%；扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润为4,652.16万元，与去年同期相比下降52.79%。
截止2024年12月31日公司总资产260，104.68万元,归属于母公司的净资产215,283.67万元。
二、公司财务状况
1、资产结构
2024年末公司资产总额为260,104.68万元,比上年同期增加了3,837.68万元,增幅1.50%。
其中：流动资产为116,607.98万元,占总资产的44.83%，比上年同期增加5,319.70万元。流动资产中流动性最强的货币资金9,661.34万元,占流动资产比重为8.29%，较上年同期减少4,088.28万元；应收账款期末余额为8,230.39万元,比上年同期减少了838.60万元,减幅9.25%；存货期末余额92,809.65万元,比上年同期增加了7,294.96万元,增加幅度为8.53%。
非流动资产期末数额为143,496.71万元，与上年同期比非流动资产减少1,482.01万元，减少幅度为1.02%。主要固定资产折旧增加。
2、债务结构
2024年末公司负债总额为41,921.80万元,较上年增加了2,424.40万元,增加幅度为6.14%。其中应付账款本期期末余额为6,888.89万元，较上期同期减少517.26万元；其他应付款期末余额为12,432.56万元，较上年同期数的
12,814.00万元减少了381.44万元；预收账款本期期末余额为2,841.85万元，较上年同期的2,940.85万元减少了99.00万元；应交税费本期期末余额为
717.60万元，较上年同期的1,008.67万元减少了291.07万元，是因为应税收入减少。
3、股东权益结构
2024年末归属于母公司的股东权益总额为215,283.67万元,其中股本为81,870.10万元、资本公积为29,767.09万元,盈余公积16,374.09万元,未分配利润为87,272.39万元。归属于母公司所有者权益较上年增加1,158.24万元,增加幅度为0.54%，增加的原因主要是本年实现的净利润增加。
三、公司经营业绩
1、公司经营情况
2024年度公司实现营业收入总额为102,154.01万元,比上年同期的104,627.85万元减少了2.36%,营业成本76,168.85万元,比上年同期65,208.86万元的增加了16.81%。主要原因是2024年度餐饮关店7家，同比门店数量减少导致营业额减少；餐饮市场消费低迷，营业门店客流量与客单价同比均减少。畜牧养殖结转销售业成本增加，食品加工业成本增加。
2、期间费用
2024年公司销售费用12,902.97万元,与上年同期的16,519.22万元相比减少3,616.25万元,减少幅度21.89%,销售费用减少的主要原因是职工薪酬、租赁费、促销费、能源费用、装修费用及物料消耗等较同期减少导致。
2024年公司管理费用4,941.28万元,与上年同期的5,410.25万元相比减少了468.97万元,减少幅度为8.67%,管理费用减少原因要是处置固定资产导致折旧费及其他费用等较同期减少导致。
2024年公司财务费用352.47万元，与上年同期的-294.59万元增加了
647.06万元，增幅219.65%，财务费用增加的主要是本报告期利息收入减少，公司贷款利息支出增加。
3、盈利水平
2024年度公司实现利润总额6,986.55万元,与上年同期的12,381.35万元相比减少5394.80万元，减少幅度43.57%；实现归属于母公司股东的净利润为
5,169.88万元,比上年同期的9,858.94万元减少了4,689.06万元，减少幅度为
47.56%。减少原因是市场竞争激烈，食品加工厂客户减少,销售额减少；2024年国内活牛价格低迷，活牛价格持续下跌，牛肉价格下跌，肉牛养殖业务、屠宰业务受到不利影响，实现利润比2023年减少；2024年餐饮服务业继续关闭亏损门店，门店数量有所减少，营业收入和利润较上年同期均有减少。
四、公司现金流量
1、经营活动产生的现金流量。
2024年公司经营活动产生的现金净流入10,367.24万元,比上年同期的3,499.66万元增加了6,867.58万元,增加196.24%。主要是本报告期采购原料及辅料支出减少，相关其他费用支付大幅减少导致。
2、投资活动产生的现金流量
2024年公司投资活动产生的现金流量净额为-14,866.17万元,比上年同期的-49,385.22万元增加了34,519.05万元，增加69.90%。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较同期增加了69.90%。主要是购置固定资产（牛场建设）支出大量减少导致。
3、筹资活动产生的现金流量
2024年公司筹资活动现金流量净额为2,743.16万元,比上年同期的-6,400.31万元增加了9,143.47万元,增加142.86%。主要原因本报告期增加了银行短期借款所导致。
请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二○二五年四月十一日
议案4
河北福成五丰食品股份有限公司
2024年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
本议案的详细内容请见本公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要。请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二○二五年四月十一日
议案5
河北福成五丰食品股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司在2024年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、2024年度公司日常关联交易执行情况
1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 内容 | （元） | 预计发生额（元） |
| 三河福成酿酒有限公司 | 采购商品 | 555,764.86 | 300,000.00 |
| 福成国际大酒店有限公司 | 采购商品 | 36,128.19 | 100,000.00 |
| 三河市兴隆运输有限公司 | 采购商品 | 119,000.00 | 3,000,000.00 |
| 三河市和鑫汽车销售有限公司 | 采购商品 | 253,070.36 | 350,000.00 |
| 三河市金天地生态农业专业合作社 | 采购商品 | 562,251.52 | 100,000.00 |
| 三河市一福一城物业服务有限公司 | 采购商品 | 21,726.00 | 50,000.00 |
| 三河市易创广告有限公司 | 采购商品 | 75,660.42 | 150,000.00 |
| 三河市福成一福一城俱乐部有限公司 | 采购商品 | 3,514.00 | 50,000.00 |
| 三河市友邻网络科技有限公司 | 采购商品 | 146,235.73 | 300,000.00 |
| 三河市隆泰物流有限公司 | 采购商品 | 72,277.79 | 50,000.00 |
| 三河市晟良门窗生产安装有限公司 | 采购商品 | 25,555.60 | 100,000.00 |
| 三河市驰盛农业专业合作社 | 采购商品 | 510,400.00 | / |
| 三河市丰稔农业专业合作社 | 采购商品 | 956,320.00 | / |
| 三河市谷康农业专业合作社 | 采购商品 | 1,125,600.00 | / |
| 三河市谷裕农业专业合作社 | 采购商品 | 858,400.00 | / |
| 三河市弘朋农业专业合作社 | 采购商品 | 952,400.00 | / |
| 三河市利鸣农业专业合作社 | 采购商品 | 825,200.00 | / |
| 三河市永兴水泥制品有限公司 | 采购商品 | 25,857.50 | / |
| 三河市卓业农业专业合作社 | 采购商品 | 808,800.00 | / |
2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表
| 关联方 | 内容 | （元） | 预计发生额（元） |
| 河北福成房地产开发有限公司 | 销售商品 | 433,858.34 | 3,000,000.00 |
| 福成国际大酒店有限公司 | 销售商品 | 7,291,374.46 | 20,000,000.00 |
| 三河福成酿酒有限公司 | 销售商品 | 69.69 | 100,000.00 |
| 三河市兴隆运输有限公司 | 销售商品 | 285,300.88 | 300,000.00 |
| 三河市润成小额贷款有限公司 | 销售商品 | 12,025.47 | 100,000.00 |
| 三河市润旭房地产开发有限公司 | 提供劳务 | / | 100,000.00 |
| 三河市和鑫汽车销售有限公司 | 销售商品 | 17,797.44 | 100,000.00 |
| 三河市永兴水泥制品有限公司 | 销售商品 | 319,687.82 | 150,000.00 |
| 三河市晟良门窗生产安装有限公司 | 销售商品 | 19,874.31 | 100,000.00 |
| 三河市泊利科技小额贷款有限公司 | 销售商品 | 1,355.05 | 50,000.00 |
| 兴隆县福成新型建材有限公司 | 销售商品 | 410,459.24 | 250,000.00 |
| 三河市一福一城物业服务有限公司 | 销售商品 | 397,656.24 | 800,000.00 |
| 三河市一福一城电子商务有限公司 | 销售商品 | 1,495,277.70 | 150,000.00 |
| 三河市福成一福一城俱乐部有限公司 | 销售商品 | 451,951.62 | / |
| 三河市金天地生态农业专业合作社 | 销售商品 | / | 500,000.00 |
| 北京市润成典当有限责任公司 | 销售商品 | 2,472.78 | 50,000.00 |
| 三河市润堂科技小额贷款有限公司 | 销售商品 | 2,668.35 | 50,000.00 |
| 三河市勇润建筑工程有限公司 | 销售商品 | 559,405.98 | 200,000.00 |
| 三河市友邻网络科技有限公司 | 销售商品 | 55,639.46 | 150,000.00 |
| 三河润景房地产开发有限责任公司 | 销售商品 | 472,571.70 | 800,000.00 |
| 三河福生投资有限公司 | 销售商品 | 13,242.92 | 50,000.00 |
| 三河燕山福成娱乐有限公司 | 销售商品 | 59,746.61 | 50,000.00 |
| 三河金鼎典当有限责任公司 | 销售商品 | 30,729.02 | / |
| 三河市驰盛农业专业合作社 | 销售商品 | 2,372,579.95 | / |
| 三河市丰稔农业专业合作社 | 销售商品 | 3,434,729.35 | / |
| 三河市谷康农业专业合作社 | 销售商品 | 2,861,996.00 | / |
| 三河市谷裕农业专业合作社 | 销售商品 | 3,482,146.23 | / |
| 三河市皓鸣农业专业合作社 | 销售商品 | 3,066,659.40 | / |
| 三河市禾旺农业专业合作社 | 销售商品 | 3,675,135.10 | / |
| 三河市弘朋农业专业合作社 | 销售商品 | 2,205,518.31 | / |
| 三河市厚丰农业专业合作社 | 销售商品 | 3,349,938.00 | / |
| 三河市利鸣农业专业合作社 | 销售商品 | 3,375,537.89 | / |
| 三河市永泰钢结构有限公司 | 销售商品 | 156,477.11 | / |
| 三河市卓业农业专业合作社 | 销售商品 | 2,231,923.35 | / |
| 三河誉美信诚供应链管理有限公司 | 销售商品 | 37,934,703.20 | / |
| 李福成 | 销售商品 | 248,667.12 | 100,000.00 |
3、公司向关联租赁情况表
本公司作为承租方：
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁费（元） | 租赁费（元） |
| 福成投资集团 | 土地 | 1,482,225.00 | 5，000，000.00 |
| 福成国际大酒店有限公司 | 房屋 | 689,699.31 | 1，200，000.00 |
| 李高生 | 房屋 | 284,292.00 | 250，000.00 |
| 三河市禾旺农业专业合作社 | 土地 | 746,119.15 | / |
| 三河市谷裕农业专业合作社 | 土地 | 1,026,119.20 | / |
| 三河市丰稔农业专业合作社 | 土地 | 868,850.31 | / |
| 三河市谷康农业专业合作社 | 土地 | 787,863.34 | / |
| 三河市皓鸣农业专业合作社 | 土地 | 644,617.36 | / |
| 三河市厚丰农业专业合作社 | 土地 | 808,091.20 | / |
| 三河市弘朋农业专业合作社 | 土地 | 979,846.31 | / |
| 三河市驰盛农业专业合作社 | 土地 | 896,020.12 | / |
| 三河市卓业农业专业合作社 | 土地 | 947,905.84 | / |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁费（元） | 租赁费（元） |
| 三河市利鸣农业专业合作社 | 土地 | 982,485.55 | / |
| 三河市瑞隆肉牛养殖有限公司 | 牛棚 | 250,000.00 | / |
二、预计2025年公司日常关联交易情况
1、公司向关联方预计采购商品情况表
| 关联方 | 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2025年度预计发生额 | |
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |||
| 三河福成酿酒有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 800,000.00 | 0.12 |
| 福成国际大酒店有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 200,000.00 | 0.03 |
| 三河市兴隆运输有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 1,000,000.00 | 0.15 |
| 三河市和鑫汽车销售有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 350,000.00 | 0.05 |
| 三河市金天地生态农业专业合作社 | 接受劳务 | 市场价 | 600,000.00 | 0.09 |
| 三河市一福一城物业服务有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 50,000.00 | 0.01 |
| 三河市易创广告有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 150,000.00 | 0.02 |
| 三河市福成一福一城俱乐部有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 50,000.00 | 0.01 |
| 三河市友邻网络科技有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 200,000.00 | 0.03 |
| 三河市隆泰物流有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 100,000.00 | 0.02 |
| 三河市晟良门窗生产安装有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.02 |
2、公司向关联方预计销售商品\提供劳务情况表
| 关联方 | 内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2025年度预计发生额 | |
| 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | |||
| 河北福成房地产开发有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,000,000.00 | 0.20 |
| 福成国际大酒店有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 10,000,000.00 | 0.98 |
| 三河福成酿酒有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河市兴隆运输有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 300,000.00 | 0.03 |
| 三河市润成小额贷款有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河市润旭房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河市和鑫汽车销售有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河市永兴水泥制品有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 500,000.00 | 0.05 |
| 三河市晟良门窗生产安装有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河市泊利科技小额贷款有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 兴隆县福成新型建材有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 500,000.00 | 0.05 |
| 三河市一福一城物业服务有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 800,000.00 | 0.08 |
| 三河市一福一城电子商务有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,000,000.00 | 0.20 |
| 三河市金天地生态农业专业合作社 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 北京市润成典当有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河市润堂科技小额贷款有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河市勇润建筑工程有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 800,000.00 | 0.08 |
| 三河市友邻网络科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河润景房地产开发有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 800,000.00 | 0.08 |
| 三河福生投资有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 三河燕山福成娱乐有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
| 李福成 | 销售商品 | 市场价 | 300,000.00 | 0.03 |
| 三河金鼎典当有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 100,000.00 | 0.01 |
3、公司向关联方预计租赁情况表
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 租赁费（元） |
| 福成国际大酒店有限公司 | 房租 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 无 | 1,000,000.00 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 租赁费（元） |
| 李高生 | 房租 | 2025.1.1 | 2025.12.31 | 无 | 300,000.00 |
| 福成投资集团有限公司 | 土地租赁 | 长期租赁 | 长期租赁 | 无 | 5,000,000.00 |
三、关联方介绍及关联关系
1、三河福成酿酒有限公司
法定代表人：李征注册资本：800万元注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村北侧、福成五丰公司东侧主营业务：白酒酿造、销售；消杀用品销售；预包装食品销售；货物进出口。与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
2、河北福成房地产开发有限公司
法定代表人：李福成注册资本：96187.52万元注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。
3、福成国际大酒店有限公司
法定代表人：李福成注册资本：52000万元注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧主营业务：特大型餐馆（含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品），宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆，酒；自有场地租赁。
与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。
4、李高生
| 姓名 | 李高生 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1310821970******** |
| 住所 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯地址 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯方式 | 010-61590016 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。
5、三河市润成小额贷款有限公司
法定代表人：李高生注册资本：10000万元注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一控制的企业。
6、三河市和鑫汽车销售有限公司
法定代表人：李良注册资本：1000万元注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧主营业务：一般项目：汽车销售；汽车装饰用品销售；紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；洗车服务；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；电线、电缆经营；光缆销售；金属材料销售；日用百货销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
7、三河市晟良门窗生产安装有限公司
法定代表人：张国健注册资本：2200万元注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
8、三河市金天地生态农业专业合作社
法定代表人：沈永成注册资本：2000万元注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。
9、三河市泊利科技小额贷款有限公司
法定代表人：李征注册资本：5000万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103
主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。与上市公司的关联关系：母公司参股的公司10、三河市兴隆运输有限公司法定代表人：徐大勇注册资本：7700万元注册地址：三河市燕郊开发区102国道北侧主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。一般项目：建筑工程机械与设备租赁。
与上市公司的关联关系：母公司实际控制的公司。
11、三河市永兴水泥制品有限公司
法定代表人：蔺海波注册资本：4000万元注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧主营业务：一般项目：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；机械设备租赁；道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；建筑服务；劳务服务（不含劳务派遣）；自有房屋及场地租赁。与上市公司的关联关系：母公司控股的公司
12、李福成
| 姓名 | 李福成 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证号码 | 1310821946******** |
| 住所 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯地址 | 河北省三河市燕郊开发区大街福成御苑 |
| 通讯方式 | 010-61595607 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。
13、三河市一福一城物业服务有限公司
法定代表人：田培注册资本：100万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧主营业务：一般项目:物业服务;房地产租赁、经营;供热服务（不含燃煤、燃油热力生产）;停车场管理服务;销售:五金交电、家用电器、日用百货、食品、酒水。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
14、三河市一福一城电子商务有限公司
法定代表人：邓长乐注册资本：100万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-104
主营业务：网络科技、信息技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机网络工程、网页设计制作、网站及网络平台建设;互联网信息服务（不含金融及类金融）;孵化器平台的技术开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译服务;展览展示服务;公关策划服务;组织文化艺术交流活动;室内装饰装修工程设计;互联网数据服务;物联网应用服务;经营性互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;家政服务;汽车租赁;日用产品修理。销售（含网上销售）:预包装食品,速冻食品,畜禽（牛）产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品,酒水饮料,乳制品,初级农产品,水果蔬菜;家具、家用电器、日用品、通讯器材、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、五金交电、办公用品、出版物、照明电器、多媒体设备、文化体育用品、图书音响设备、服装服饰、鞋帽、箱包、针纺织品、玩具、母婴用品、化妆品、食品、第一类医疗器械、成人用品、保健食品、医护人员防护用品、塑料制品、金属制品、建筑材料、装潢材料、气体、液体分离及纯净设备、宠物食品及用品、汽车零配件、摩托车及零配件、汽车装饰用品、电动自行车、智能车载设备;上述产品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工。
与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
15、三河市福成一福一城俱乐部有限公司
法定代表人：邓长乐
注册资本：100万元
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区京榆大街与燕高路交叉路口西侧南综合楼
主营业务：一般项目：室内娱乐服务；住宿服务；餐饮服务；健身服务；体
育赛事策划；体育场馆运营管理；保健服务；游泳服务；歌舞厅服务;足疗、洗浴服务；酒店管理服务；物业管理服务；会展服务；活动策划；婚庆礼仪服务；茶艺、插花服务；零售：体育用品。美容、美发、美容美甲、销售:体育用品、泳装泳具、玩具、工艺品、日用百货、化妆品；洗涤服务；保洁服务；停车场服务；旅游票务代售；演艺服务；自有场地租赁。与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。
16、三河市易创广告有限公司
法定代表人：李茼注册资本：300万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧、盛林木业加工厂南侧福泽颐园小区13-10主营业务：广告设计、制作、代理发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
17、三河市友邻网络科技有限公司
法定代表人：张国建注册资本：4000万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊燕高路西侧、实验小学南侧润旭商贸中心第1幢2单元1101号
主营业务：网络工程设计、弱电施工设计、技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售：通信设备、手机及零部件；监控安防设备、弱电及维保材料、智能家居；代理电信业务（凭代理协议经营）；代理联通业务；网络工程施工；物业服务；省内电信增值业务（不得从事本市产业政策禁限项目）与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
18、三河市隆泰物流有限公司
法定代表人：李高起
注册资本：300万元
注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧庄户村北
主营业务：普通货运、货运代办、信息配载、货运站经营（道路运输经营许
可证有效期至2018年6月19日）;建材销售。与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。
19、兴隆县福成新型建材有限公司
法定代表人：刘伟注册资本：2800万元注册地址：河北省承德市兴隆县李家营镇栾家店村（兴隆县福成新型建材有限公司办公楼）主营业务：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂浆、涂料、助磨剂生产；纯低温余热发电；水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆涂料、助磨剂、建材、煤（仅供本企业制造水泥作为原材料使用）、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备、建筑装饰材料销售；煤矿钻电设备、塑料纺织品制造、销售；混凝土搅拌、销售；砖瓦用砂岩露天开采；石灰岩开采、销售；危险废物的收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物处理；水泥构件制造、销售；普通货运；货物装卸；技术开发、技术服务。与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。20、北京市润成典当有限责任公司法定代表人：初晓慧注册资本：5000万元注册地址：北京市顺义区望泉家园10号楼1单元商业17主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
与上市公司的关联关系：实控人参股的公司
21、三河市润堂科技小额贷款有限公司
法定代表人：沈晓忠注册资本：5000万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心2
号楼一层2-110主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。与上市公司的关联关系：关联人参股的公司
22、三河市勇润建筑工程有限公司
法定代表人：于化勇注册资本：400万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧商业楼一层西侧主营业务：土石方工程;房屋建筑工程;钢结构工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;装饰工程设计、施工;土地整理;荒山改造;建筑劳务分包;建筑机械设备租赁;建筑物拆除;销售:建筑材料、装饰材料、防水材料、防腐材料、五金交电。与上市公司的关联关系：关联人控制的公司
23、三河润景房地产开发有限责任公司
法定代表人：李雪莲注册资本：2000万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103
主营业务：房地产开发经营;房地产销售。与上市公司的关联关系：实控人控制的公司
24、三河福生投资集团有限公司
法定代表人：李高生注册资本：3000万元注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路东侧行宫东大街北侧主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：企业资金管理、收购，以自有资产进项目投资（国家限定、禁止投资的除外）。
与上市公司的关联关系：上市公司股东
25、三河燕山福成娱乐有限公司
法定代表人：李福成注册资本：70300万元注册地址：河北省廊坊市三河市区黄土庄镇栲山一村南主营业务：一般项目：文化旅游服务；野生动物饲养、展示；动物园管理服务；娱乐服务；酒店住宿服务；旅游景区开发、建设、园区管理服务。与上市公司的关联关系：母公司全资子公司
26、三河金鼎典当有限责任公司
法定代表人：李良注册资本：10000万元注册地址：三河市燕郊开发区主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；依法批准的其他典当业务。与上市公司的关联关系：关联人控制的公司
四、定价原则和依据
本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行；养牛场、屠宰分公司土地租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
五、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况
1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；
2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；
3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋和土地的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。
请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年四月十一日
议案6
河北福成五丰食品股份有限公司关于公司2024年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2024）第110025号），确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。
根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度无资本公积金转增股本方案。
请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日
议案7
河北福成五丰食品股份有限公司关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司自有闲置流动资金并进一步提高其使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门2024年资金使用状况和2025年财务资金预算，确定2025年使用总额不超过3亿元人民币的闲置流动资金购买银行等金融机构保本型理财产品，可以循环使用。
本议案经第八届董事会第二十四次会议审议并提交2024年年度股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得投资购买金融机构中高风险理财产品。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二五年四月十一日
议案8
河北福成五丰食品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
各位股东及股东代表：
结合公司2025年的发展规划、生产经营计划和资金需求，公司拟向有关银行开展各种类型融资合作申请2025年综合授信额度，授信总额度为10亿元。本议案须提交公司2024年年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事长代表本公司在授权范围内，按照银行的规定办理授信额度及申请贷款的相关文件签署工作。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二五年四月十一日
议案9
河北福成五丰食品股份有限公司关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
各位股东及股东代表：
根据监管部门的要求，经公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永拓会计师事务所”）履职的评估和董事会审计委员会对永拓会计师事务所履职情况的监督，经审计委员会推荐，公司2025年度拟继续聘请永拓会计师事务所为公司的财务报告和内部控制进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。授权审计委员会根据公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。请各位股东审议。
河北福成五丰食品股份有限公司二〇二五年四月十一日
议案10
河北福成五丰食品股份有限公司关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、议案背景
2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》（以下简称：警示函）。“我局对你公司采取警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。” 警示函提出：公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10家合作社）在2024年度发生关联交易事项未履行审议程序、未及时披露。
二、交易背景
公司2024年1-10月，分别与10家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务，具体数据见下表：
| 销售方名称 | 购买方名称 | 交易内容 | 数量（头） | 金额（元） |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市利鸣农业专业合作社 | 小牛 | 338 | 3,273,530.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市禾旺农业专业合作社 | 小牛 | 358 | 3,537,040.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市皓鸣农业专业合作社 | 小牛 | 324 | 2,948,400.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市谷康农业专业合作社 | 小牛 | 298 | 2,719,250.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市厚丰农业专业合作社 | 小牛 | 354 | 3,221,400.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市谷裕农业专业合作社 | 小牛 | 367 | 3,303,000.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市丰稔农业专业合作社 | 小牛 | 361 | 3,230,950.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市弘朋农业专业合作社 | 小牛 | 324 | 2,034,000.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市驰盛农业专业合作社 | 小牛 | 250 | 2,125,000.00 |
| 肉牛养殖分公司 | 三河市卓业农业专业合作社 | 小牛 | 250 | 1,950,000.00 |
| 合计 | 3224 | 28,342,570.00 | ||
| 销售方名称 | 购买方名称 | 交易内容 | 数量（头） | 金额（元） |
| 三河市丰稔农业专业合作社 | 肉牛养殖分公司 | 活牛 | 80 | 465,120.00 |
| 三河市利鸣农业专业合作社 | 肉牛养殖分公司 | 活牛 | 80 | 471,200.00 |
| 合计 | 160 | 936,320.00 | ||
| 销售方名称 | 购买方名称 | 交易内容 | 数量（头） | 金额（元） |
| 三河市卓业农业专业合作社 | 肉牛屠宰分公司 | 活牛 | 59 | 808,800.00 |
| 三河市利鸣农业专业合作社 | 肉牛屠宰分公司 | 活牛 | 26 | 354,000.00 |
| 三河市弘朋农业专业合作社 | 肉牛屠宰分公司 | 活牛 | 62 | 952,400.00 |
| 三河市谷裕农业专业合作社 | 肉牛屠宰分公司 | 活牛 | 50 | 858,400.00 |
| 三河市谷康农业专业合作社 | 肉牛屠宰分公司 | 活牛 | 80 | 1,125,600.00 |
| 三河市丰稔农业专业合作社 | 肉牛屠宰分公司 | 活牛 | 34 | 491,200.00 |
| 三河市驰盛农业专业合作社 | 肉牛屠宰分公司 | 活牛 | 37 | 510,400.00 |
| 合计 | 348 | 5,100,800.00 | ||
| 转租方名称 | 承租方名称 | 租赁内容 | 数量（亩） | 金额（元） |
| 三河市驰盛农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,502.77 | 8,836,828.00 |
| 三河市丰稔农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 154.80 | 851,400.00 |
| 三河市谷康农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,301.00 | 5,907,357.50 |
| 三河市谷裕农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,194.26 | 5,647,334.00 |
| 三河市皓鸣农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,065.40 | 4,687,760.00 |
| 三河市禾旺农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,244.10 | 5,474,040.00 |
| 三河市弘朋农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,593.33 | 9,344,841.00 |
| 三河市厚丰农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,196.40 | 6,747,400.00 |
| 三河市利鸣农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,633.79 | 7,890,960.00 |
| 三河市卓业农业专业合作社 | 三河市谷胜农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,570.10 | 7,674,150.00 |
| 三河市丰稔农业专业合作社 | 三河市谷硕农业专业合作社 | 农耕土地 | 1,266.10 | 6,943,123.00 |
| 三河市谷裕农业专业合作社 | 三河市谷硕农业专业合作社 | 农耕土地 | 475.84 | 2,617,120.00 |
| 三河市厚丰农业专业合作社 | 三河市谷硕农业专业合作社 | 农耕土地 | 120.00 | 198,000.00 |
| 合计 | 14,317.89 | 72,820,313.50 | ||
三、关联方基本情况
一、三河市禾旺农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MAD2XHME3Q
2、法定代表人：韩志鹏
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-10-24
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业专业及辅助性活动。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 刘志涛 | 2 | 20 |
| 2 | 张仲辛 | 2 | 20 |
| 3 | 韩志鹏 | 2 | 20 |
| 4 | 冯国强 | 2 | 20 |
| 5 | 沈玉海 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 1020.795636 | 9.738816 | 0 | -0.261184 |
| 2024年前三季度 | 1732.296886 | -9.873798 | 0 | -19.612614 |
二、三河市谷裕农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MACYXT8C8F
2、法定代表人：郭士兵
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-09-27
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 李淑霞 | 2 | 20 |
| 2 | 李云东 | 2 | 20 |
| 3 | 邢华龙 | 2 | 20 |
| 4 | 郭士兵 | 2 | 20 |
| 5 | 沈玉海 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 2100.931906 | 9.745939 | 0 | -0.254061 |
| 2024年前三季度 | 2015.658799 | -18.170306 | 85.84 | -27.916245 |
三、三河市丰稔农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MAD0U1C38H
2、法定代表人：项立明
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-09-27
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇程官营村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 曹亚松 | 2 | 20 |
| 2 | 项立全 | 2 | 20 |
| 3 | 王长洪 | 2 | 20 |
| 4 | 项立明 | 2 | 20 |
| 5 | 刘志涛 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 2402.346343 | 9.803569 | 0 | -0.196431 |
| 2024年前三季度 | 2046.690655 | -17.34654 | 49.12 | -27.150109 |
四、三河市谷康农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MACYXRA742
2、法定代表人：张建
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-09-27
6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 张德利 | 2 | 20 |
| 2 | 张建 | 2 | 20 |
| 3 | 赵梦龙 | 2 | 20 |
| 4 | 杨艳军 | 2 | 20 |
| 5 | 刘长海 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 1081.315216 | 9.311548 | 0 | -0.688452 |
| 2024年前三季度 | 1668.930276 | -79.529458 | 79.4800 | -88.841006 |
五、三河市皓鸣农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MAD2PYXYXN
2、法定代表人：李满德
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-11-03
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇白家庄村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 李满德 | 2 | 20 |
| 2 | 刘海军 | 2 | 20 |
| 3 | 李建柱 | 2 | 20 |
| 4 | 滕雪村 | 2 | 20 |
| 5 | 李明顺 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 1300.451036 | 9.543236 | 0 | -0.456764 |
| 2024年前三季度 | 1642.310972 | -8.559624 | 0 | -18.10286 |
六、三河市厚丰农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MAD27Y900G
2、法定代表人：李杰文
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-10-24
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇小丁庄子村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 李杰文 | 2 | 20 |
| 2 | 王永武 | 2 | 20 |
| 3 | 于振和 | 2 | 20 |
| 4 | 邢华龙 | 2 | 20 |
| 5 | 李满德 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 929.17882 | 9.540769 | 0 | -0.459231 |
| 2024年前三季度 | 1853.745446 | -8.371835 | 0 | -17.912604 |
七、三河市弘朋农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MACYXNM61G
2、法定代表人：崔卫东
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-09-27
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 周建山 | 2 | 20 |
| 2 | 肖春良 | 2 | 20 |
| 3 | 牛志军 | 2 | 20 |
| 4 | 崔卫东 | 2 | 20 |
| 5 | 张振胜 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 2881.981813 | 9.137501 | 0 | -0.862499 |
| 2024年前三季度 | 2190.213358 | -31.857278 | 95.24 | -40.994779 |
八、三河市驰盛农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MAD0TXYX5U
2、法定代表人：孙铁贵
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-09-27
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 赵亮 | 2 | 20 |
| 2 | 贾立海 | 2 | 20 |
| 3 | 孙铁贵 | 2 | 20 |
| 4 | 张立新 | 2 | 20 |
| 5 | 项立明 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 2370.001328 | 9.044504 | 0 | -0.955496 |
| 2024年前三季度 | 2111.135653 | -21.328902 | 51.04 | -30.373406 |
九、三河市卓业农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MAD0PTA34F
2、法定代表人：张利
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-09-28
6、住所：河北省廊坊市三河市高楼镇万家庄村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 张利 | 2 | 20 |
| 2 | 李连祥 | 2 | 20 |
| 3 | 朱长臣 | 2 | 20 |
| 4 | 李洪文 | 2 | 20 |
| 5 | 罗长山 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 2493.132199 | 8.11627 | 0 | -1.88373 |
| 2024年前三季度 | 1720.418083 | -32.350251 | 80.88 | -40.466521 |
十、三河市利鸣农业专业合作社
1、统一社会信用代码：93131082MAD0U0UG6N
2、法定代表人：张立新
3、注册资本：10万元
4、公司类型： 农民专业合作社
5、成立日期：2023-09-27
6、住所：河北省廊坊市三河市燕郊镇盛屯村
7、经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；畜禽委托饲养管理服务；智能农业管理；畜禽收购；牲畜销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务。
8、股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股本占比（%） |
| 1 | 周春霞 | 2 | 20 |
| 2 | 张利 | 2 | 20 |
| 3 | 王守国 | 2 | 20 |
| 4 | 宋玉明 | 2 | 20 |
| 5 | 张立新 | 2 | 20 |
| 合计 | 10 | 100 | |
9、最近三年主要财务数据（合并审计报告）
单位：万元
| 时期 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2023年度 | 1269.500832 | 9.418432 | 0 | -0.581568 |
| 2024年前三季度 | 2101.293543 | -24.252970 | 35.4 | -33.671402 |
2023年10月至2024年10月，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且达到公司2023年经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需经股东大会审议通过。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二○二五年四月十一日