证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2025-009转债代码：123166转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月2日在公司会议室召开。本次会议已于2025年3月21日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意公司《2024年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配系公司2024年度实现的可分配利润为负值，不符合分红条件。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意公司2024年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
同意《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）审议通过《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》
鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。全体监事回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
本议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的的议案》经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
2025年4月3日