证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-022
杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年4月2日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议系公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议为临时会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事林振宇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举林振宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
| 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 审计委员会 | 宋成刚 | 宋成刚、杜健、胡正广 |
| 2 | 提名委员会 | 胡正广 | 胡正广、林振宇、杜健 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 杜健 | 杜健、卢华亮、宋成刚 |
| 4 | 战略委员会 | 林振宇 | 林振宇、吴舒、胡正广 |
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林振宇先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任吴舒先生、高凡先生为公司副总经理；经公司董事长提名，聘任高凡先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任周维先生为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3.01聘任林振宇先生为公司总经理的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.02聘任吴舒先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.03聘任高凡先生为公司副总经理、董事会秘书的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.04聘任周维先生为公司财务负责人的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经公司提名委员会审议通过，其中子议案3.04亦经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任冯倩雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、杭州壹网壹创科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
2025年4月2日