证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-011
上海柏楚电子科技股份有限公司关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 分配及转增比例：每10股派发现金红利21.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
? 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币1,770,047,308.35元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元（含税）。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2024年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本205,452,708股计算，拟派发现金红利总额为人民币443,777,849.28元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.27%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额591,292,893.62元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计591,292,893.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的66.99%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2024年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本205,452,708股计算，合计转增82,181,084股，转增后公司总股本增加至287,633,792股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励归属等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 591,292,893.62 | 368,347,354.34 | 165,310,649.30 |
| 回购注销总额（元） | |||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 882,710,217.15 | 728,914,349.94 | 479,523,399.84 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,770,047,308.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,124,950,897.26 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | |||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 697,049,322.31 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,124,950,897.26 | ||
| 现金分红比例（%） | 161.39 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 686,048,749.94 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 4,041,060,203.63 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 16.98 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上 | 是 | ||
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案及资本公积金转增股本并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月2日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
经审议，监事会认为：公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上所述，公司监事会同意《关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度
股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2025年4月3日