上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
? 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.53元（含税）。
? 如在公司披露2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。
? 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股
票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
2025年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第70012780_B01号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币67,207,733.88元；公司2024年度归属于上市公司股东的净利润106,405,737.37元。提取法定盈余公积金6,194,496.95元，资产负债表日累计可分配利润为674,710,232.72元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.53元（含税），截至2025年4月2日，公司总股本138,540,036股，以此计算合计拟派发现金红利35,050,629.11元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额50,151,493.04元，本年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.13%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额（以下简称回购并注销）25,017,296.00元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计75,168,789.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.64%。
2、如在公司披露2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。
3、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 50,151,493.04 | 48,489,012.60 | 42,155,080.80 |
| 回购注销总额（元） | 25,017,296.00 | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,405,737.37 | 104,720,312.60 | 85,950,932.17 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 67,207,733.88 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 140,795,586.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 25,017,296.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 99,025,660.71 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 165,812,882.44 |
| 现金分红比例（%） | 167.44% |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、董事会会议、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月2日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于制定2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程关于利润分配政策的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2025年4月3日