证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-024转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月2日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
2024年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2024年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
4、审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》。
5、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。
6、审议通过《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案需提交股东大会审议。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决。
8、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
9、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。10、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事熊益新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《江苏富科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
12、审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》
经审核，董事会认为公司2024年度拟不进行利润分配的方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，公司董事会同意通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，同意2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
13、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保
证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》全文。
14、审议通过《关于审议公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
15、审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
16、审议通过《关于审议公司2024年度ESG报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2024年度ESG报告》。
17、审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司发展的需要，根据公司当前的资金状况，同意公司分别向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司张家港分行、华夏银行股份有限公司张家港分行、浙商银行股份有限公司张家港分行、渤海银行股份有限公司苏州分行等银行申请综合授信。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
21、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
22、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会
2025年4月3日