香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
2025年3月28日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会2025年第一次临时会议的通知，2025年4月2日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、 董事会会议审议情况
经董事书面审议表决，审议通过了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》：公司第十一届董事会预算与审计委员会成员调整为：王振宙先生、吴翔先生、胡仁昱先生，王振宙先生担任召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2025年4月2日