湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2025年3月21日以电话和邮件等方式发出会议通知，2025年4月1日下午3:00在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由公司董事长易兴先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会认为《2024年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2024年年度报告全文》，以及同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《湖南正虹科技发展股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024号）。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南正虹科技发展股份有限公司2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。公司独立董事万平女士、段卫忠先生、陈斌先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议并通过《2024年度财务报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议并通过《2024年度利润分配的预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,525.00万元，加上期初未分配利润-40,873.08万元，可供股东分配利润为-47,398.08万元；公司2024年度母公司实现净利润-41,008.99万元，加上期初未分配利润-15,896.69万元，公司目前可供股东分配利润为-56,905.68万元。根据《公司章程》第一百八十二条利润分配政策之规定，公司拟定2024年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年度内部控制评价报告》。
6、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
7、审议并通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事万平、段卫忠、陈斌回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。
8、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025号）。
三、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2025年4月1日