宁波星源卓镁技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，并授权公司经营管理层办理前述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、拟设立全资子公司的基本情况
1、名称：星源卓镁（宁波）贸易有限公司（暂定）
2、注册资本：500万元人民币
3、法定代表人：邱卓雄
4、公司注册地址：浙江省宁波市
5、拟从事的经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；五金产品批发；五金产品零售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、出资方式：现金出资
7、持股比例：公司持有100%股权。
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
二、设立子公司的目的及对上市公司的影响
1、设立的目的及对公司的影响
本次设立子公司旨在满足公司经营业务发展需要，优化原材料、设备供应链，降低海外子公司进出口成本，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、对公司的影响
本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会2025年4月3日