渤海轮渡集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。
● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,866,069,193.03元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本469,144,503 股，以此计算合计拟派发现金红利187,657,801.20元（含税）。2024年中期，公司已向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税），派发现金红利为126,669,015.81元（含税）。2024年内特别分红，公司已向全体股东每股派发现金红利人民币0.22 元（含税），派发现金红利为103,211,790.66元（含税）。综上，2024年度公司现金分红总额为
417,538,607.67元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的152.23%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项 目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 417,538,607.67 | 248,646,586.59 | 70,371,675.45 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 274,279,394.61 | 250,399,239.17 | 162,148,481.54 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,866,069,193.03 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 736,556,869.71 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 228,942,371.77 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 736,556,869.71 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 321.72% | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月1日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司于2024年4月10日披露的《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会2025年4月3日