京北·国中
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号[2025]200Z0650容诚审字上纬新材料科技股份有限公司
伙合通普殊特(所务事师计会诚容
告报计审制控部内
| 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:企业文化、战略管理及规划、组织架构、销售与收款循环、采购与付款循环、生产循环与存货管理、研究与发展循环、人力资源管理、信息系统循环、工程项目管理、固定资产与无形资产循环、财务报告编制、税务管理、印信管理、关联交易、对外担保、资金管理、内部监督、诚信经营、信息披露。4.重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款循环、采购与付款循环、生产循环与存货管理、固定资产与无形资产循环、工程项目管理、印信管理。5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏□是√否6.是否存在法定豁免□是√否 | |||
| 说明：无3.非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： | ||||||
| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 | |||
| 定量指标-营业收入 | A≥1% | 0.5％≤A＜1％ | A＜0.5% | |||
| 定量指标-资产总额 | A≥1% | 0.5％≤A＜1％ | A＜0.5% | |||
| 说明：无(三).内部控制缺陷认定及整改情况1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况1.1.重大缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否1.2.重要缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷□是√否1.3.一般缺陷无1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷□是√否1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷□是√否2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况2.1.重大缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 | |||