上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2024年年度报告摘要》及《上纬新材2024年年度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。此项议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2024年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。此项议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
2025年4月3日