证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-013
成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月1日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为84,979,531.57元，母公司未分配利润为84,979,531.57元。母公司资本公积为165,025,325.10元（其中股票发行溢价形成的资本公积为164,067,131.13元，其他资本公积为958,193.97元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为140,515,504股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增1股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增1股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,810,310.08元，转增14,051,550股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年3月30日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
（三）独立董事意见
公司第四届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司2024年年度权益分派预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会第五次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年年度权益分派预案的议案》。独立董事均认为：公司董事会拟定的2024年年度权益分派预案考虑了公司发展状况及经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，有利于公司发展。因此，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
公司第四届董事会第五次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年年度权益分派预案的议案》。独立董事均认为：公司董事会拟定的2024年年度权益分派预案考虑了公司发展状况及经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，有利于公司发展。因此，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》第八章规定，公司的利润分配政策及决策程序如下：
第一百八十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并经独立董事、监事会审议后提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
（九）存在股东违规占有公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的事项，公司制定了北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划。2022年6月9日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》(公告编号：2022-046)。
公司及相关主体作出关于利润分配政策的承诺，具体详见公司于2022年12月9日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司招股说明书》。
公司本次权益分派预案将严格遵守并执行《公司章程》《利润分配制度》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》规定的利润分配政策。本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会2025年4月1日
