证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-015
中材节能股份有限公司关于2025年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：
1、中材节能（香港）清洁能源有限公司（以下简称“中材节能香港”）
2、纳沃伊清洁能源科技外资有限公司（以下简称“纳沃伊清洁能源”）
3、拟筹建公司：卢萨卡清洁能源有限公司（以下简称“卢萨卡清洁能源”）
上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）未来12个月内拟向子公司新增总额不超过人民币65,500万元的担保，截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为0亿元，其中，公司及子公司对其子公司担保总额为0亿元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）2025年担保计划额度情况
公司未来12个月内拟向子公司新增总额不超过人民币65,500万元的担保，上述被担保人均为公司控股子公司，不属于公司关联方，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 中材节能 | 中材节能香港 | 100% | - | - | 41000 | 20.08% | 3年 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 中材节能 | 纳沃伊清洁能源 | - | - | - | 7500 | 3.67% | 2年 | 否 | 否 |
| 中材节能 | 卢萨卡清洁能源（筹） | - | - | - | 17000 | 8.32% | 11年 | 否 | 否 |
注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。
2、上述担保期限以最终合同签订日期为准。
（二）本次担保计划适用期限及授权
本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）中材节能（香港）清洁能源有限公司
公司名称：中材节能（香港）清洁能源有限公司
成立时间：2025年1月22日
公司类型：有限责任公司
注册地址：RM 101 THE LUCKY BLDG 39 WELLINGTON ST GENTRALHONG KONG
注册资本：600万美元
主营业务：投资及控股公司
主要股东：公司持有100%的股权
财务数据：中材节能香港为2025年新成立的公司，暂无财务数据。
（二）纳沃伊清洁能源科技外资有限公司
公司名称：纳沃伊清洁能源科技外资有限公司
成立时间：2025年3月25日
公司类型：有限责任公司
注册地址：乌兹别克斯坦纳沃伊
注册资本：250亿乌兹苏姆主营业务：发电主要股东：中材节能香港持股0.01%，荷兰清洁能源有限公司持股99.99%财务数据：纳沃伊清洁能源为2025年新成立的公司，暂无财务数据。
（三）卢萨卡清洁能源有限公司
拟筹建公司目前尚未设立，相关信息以最终工商登记为准。
三、担保协议的主要内容
2025年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。
四、担保的必要性和合理性
公司2025年度担保计划是根据公司及成员企业的实际经营需要和资金安排，为满足部分成员企业的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月1日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2025-012）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为0亿元，其中，公司及子公司对其子公司担保总额为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0亿元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司逾期担保金额为0亿元。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2025年4月1日