证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-004
中国航发动力股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第六次会议（以下简称本次会议）通知于2025年3月21日以邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2025年4月1日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席夏逢春先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东会审议通过。
二、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东会审议通过。
三、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东会审议通过。
四、审议通过《关于2024年度提取资产减值准备的议案》
五、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司股东会审议通过。
六、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司股东会审议通过。
七、审议通过《关于2025年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚须提交公司股东会审议通过。
八、审议通过《关于2024年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
十三、审议通过《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于2024年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及的内部董事薪酬尚须提交公司股东会审议通过。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会2025年4月2日