潜能恒信能源技术股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损52,813,350.25元，2024年度母公司的净利润为亏损5,528,006.51元。截至 2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为124,184,067.85 元，母公司累计未分配利润为400,186,324.19 元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 6,400,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -52,813,350.25 | -128,183,987.68 | 41,069,521.93 |
| 研发投入（元） | 6,039,743.60 | 9,231,166.99 | 10,062,062.92 |
| 营业收入（元） | 485,837,326.04 | 480,561,479.26 | 481,221,677.86 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 124,184,067.85 | ||
潜能恒信能源技术股份有限公司
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 400,186,324.19 |
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 6,400,000.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -46,642,605.33 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 6,400,000.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 25,332,973.51 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 1.75% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、2024 年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3） 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
鉴于公司2024年度实现可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，且公司2025年度南海涠洲5-3油田、涠洲10-3油田西区两个开发项目，渤海、南海海上区块持续勘探钻井作业，勘探开发投入较大。为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，公司2024年度拟不进行利润分配。本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关
潜能恒信能源技术股份有限公司规定，符合公司的发展规划。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好回报股东。
三、其他说明
本次利润分配方案须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
4、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会2025年4月1日