上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第16次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第16次会议通知，会议于2025年3月31日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：
一、《关于2025年度担保额度预计的议案》
为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率。2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，新增担保总额度预计不超过5000万元。《上海创兴资源开发股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成4票，反对1票，弃权0票。
董事佟鑫先生的反对理由：在当前形势下，扩大担保额度有一定风险，故投反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会。《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年4月2日