证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-047债券代码：123176 债券简称：精测转2
武汉精测电子集团股份有限公司2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“精测转债”（债券代码：123025）转股期为2019年10月8日至2025年3月29日，“精测转债”已于2025年3月26日停止交易，并于2025年3月31日摘牌；
2、“精测转2”（债券代码：123176）转股期为2023年9月8日至2029年3月1日,转股价格为64.71元/股；
3、截至2025年第一季度末，“精测转债”剩余可转换公司债券为0张，剩余票面总金额为0元人民币；“精测转2”剩余可转换公司债券为12,755,304张，剩余票面总金额为1,275,530,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）“精测转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7号”文核准，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日公开发行了375.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额37,500.00万元，期限6年，
即自2019年3月29日至2025年3月29日。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕209号”文同意，公司37,500.00万元可转换公司债券已于2019年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转债”，债券代码“123025”。
“精测转债”已于2025年3月26日起停止交易，并于2025年3月31日在深圳证券交易所摘牌。
（二）“精测转2”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9号文予以注册，公司于2023年3月2日向不特定对象发行了1,276.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额127,600.00万元。经深交所同意，公司127,600.00万元可转换公司债券已于2023年3月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转2”，债券代码“123176”。
根据《创业板股票上市规则》等相关规定和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“精测转2”转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日止。
“精测转2”初始转股价格为64.83元/股，截至本公告披露日，“精测转债”的最新转股价格为64.71元/股。
公司于2023年5月25日完成2022年度权益分配方案实施，根据精测转2转股价格调整的相关条款，精测转2的转股价格将调整为64.54元/股，调整后的转股价格自2023年5月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：
2023-088）。
公司于2024年5月24日完成2023年度权益分配方案实施，根据精测转2转股价格调整的相关条款，精测转2的转股价格将调整为64.34元/股，调整后的转股价格自2024年5月24日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-082）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2024年6
月25日完成注销2022年已回购的2,944,015股公司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据精测转2转股价格调整的相关条款，精测转2的转股价格将调整为64.66元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日起生效。具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-101）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2024年7月9日完成注销2024年已回购的1,741,300股公司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据精测转2转股价格调整的相关条款，精测转2的转股价格将调整为64.71元/股，调整后的转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-110）。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）“精测转债”转股情况
2025年第一季度（截至到期日2025年3月29日），“精测转债”因转股减少了2,702,258张，因转股减少的可转债金额为270,225,800元，转股数量为5,550,360股。精测转债自2019年10月8日起进入转股期，截至2025年3月29日（到期日）共有3,719,598张已转为公司股票，累计转股数为7,598,328股。本次到期未转股的剩余精测转债张数为30,402张,到期兑付总金额为3,405,024元（含税及最后一期利息），已于2025年3月31日兑付完毕。精测转债已于2025年3月31日在深圳证券交易所摘牌。
（二）“精测转2”转股情况
2025年第一季度，“精测转2”因转股减少了120张，因转股减少的可转债金额为12,000元，转股数量为181股。截至2025年3月31日，“精测转2”尚有12,755,304张，剩余可转债金额为1,275,530,400元，未转比例为99.9632%。
（三）公司股份变动如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年12月31日） | 本次变动增减（股） | 本次变动后 （2025年3月31日） | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件 | 71,418,750.00 | 26.05 | 6,140,979.00 | 77,559,729.00 | 27.73 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：027-87671179。
四、备查文件
截至2025年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“精测电子”、“精测转债”、“精测转2”股本结构表。特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会2025年4月1日
| 流通股/非流通股 | |||||
| 高管锁定股 | 71,418,750.00 | 26.05 | 6,140,979.00 | 77,559,729.00 | 27.73 |
| 二、无限售条件流通股 | 202,773,860.00 | 73.95 | -590,438.00 | 202,183,422.00 | 72.27 |
| 总股本 | 274,192,610.00 | 100.00 | 5,550,541.00 | 279,743,151.00 | 100.00 |