上海辰光医疗科技股份有限公司2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月1日
2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以通知公示的方式发出
5.会议主持人：王为先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次职工代表大会的职工代表共计118人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
代表监事职务。为保证监事会正常运行，公司职工代表大会选举李斯女士为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止。经资格审核，李斯女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司监事的情形，具备担任上市公司监事任职资格。
2.议案表决结果：同意118票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海辰光医疗科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》及其全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会2025年4月1日