思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2025年3月26日发出，会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王林回避表决。本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年4月2日