珠海博杰电子股份有限公司关于注销全资子公司的公告
一、概述
2025年3月31日,珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要，董事会同意对全资子公司南京博芯科技有限公司（以下简称“南京博芯”）进行清算并注销。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 拟注销公司的基本情况
企业名称：南京博芯科技有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91320115MA7JNYX13U
成立时间：2022年3月10日
法定代表人：邹杰
注册资本：5,000万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
注册地址：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B1座13层（江宁开发区）
营业期限： 2022年3月10日
经营范围：一般项目：机械设备研发；软件销售；科技推广和应用服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
最近一年又一期的主要财务数据：
| 项目（单位：人民币/万元） | 2025年2月28日 | 2024年12月31日 |
| 资产总额 | 120.82 | 375.13 |
| 负债总额 | -20.36 | 165.85 |
| 净资产 | 141.18 | 209.29 |
| 项目（单位：人民币/万元） | 2025年1-2月 | 2024年度 |
| 营业收入 | 0.01 | 26.31 |
| 营业利润 | -47.14 | -724.69 |
| 净利润 | -47.11 | -720.71 |
注：上述数据未经会计师事务所审计。
三、本次注销原因及对公司的影响
基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，公司根据实际经营需要决定注销南京博芯。本次注销事项对公司的资产状况、经营成果也不会产生重大影响。南京博芯注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质影响，亦不会损害全体股东及公司利益。
四、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会2025年4月2日