证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-039
济南圣泉集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月21日 14点00分
召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月21日
至2025年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》 | √ |
| 5 | 《关于2024年度利润分配的预案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于预计2025年担保额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于2025年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度议案》 | √ |
| 9 | 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》 | √ |
非审议事项：听取《2024年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2025年3月31日公司召开的第十届董事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 605589 | 圣泉集团 | 2025/4/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；
（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
（二）登记时间
2025年4月17日-2025年4月18日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
（三）登记地点
山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部
六、 其他事项
（一）请出席现场会议者最晚不迟于2025年4月21日下午13:30到会议召开地点签到。
（二）会议费用情况
本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（三）会议联系方式
联系人：巩先生联系电话：0531-83501353传真：0531-83443018电子邮箱：sqzqb@shengquan.com联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部邮政编码：250204
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
2025年4月1日
附件1：授权委托书
授权委托书济南圣泉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2024年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2024年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》 | |||
| 5 | 《关于2024年度利润分配的预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于预计2025年担保额度的议案》 |
| 8 | 《关于2025年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度议案》 | |||
| 9 | 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》 |
非审议事项：听取《2024年度独立董事述职报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。