中电环保股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月29日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。现将利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,158,439.95元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,059,962.07元，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,037,184,271.01元，公司年末资本公积金余额为43,538,009.78元。
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。
截至本次会议日，公司总股本为676,710,000股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币33,835,500.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为45.63%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 33,835,500.00 | 20,301,300.00 | 33,835,500.00 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,158,439.95 | 85,815,673.43 | 76,245,667.17 |
| 研发投入（元） | 40,709,952.22 | 39,101,340.53 | 46,285,743.87 |
| 营业收入（元） | 837,301,141.26 | 1,005,987,287.36 | 1,023,380,350.39 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,037,184,271.01 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 799,811,048.74 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 87,972,300.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | - | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 78,739,926.85 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 87,972,300.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 126,097,036.62 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.40% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022、2023、2024累计现金分红金额达87,972,300.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
（2023年修订）》以及《公司章程》等规定，结合了宏观经济形势等因素，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司2024年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2025年4月1日