长园科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议文件
2025年第三次临时股东大会
会议文件
长园科技集团股份有限公司
二〇二五年四月
长园科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2025年4月16日14:00主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于购买董监高责任险的议案》议程二：股东发言议程三：推举2名股东代表参与计票、监票议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决议程五：2名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票议程六：主持人现场宣读表决结果议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
议案一
长园科技集团股份有限公司关于购买董监高责任险的议案
各位股东：
为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国人民财产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。具体情况如下：
一、2025年度董监高责任险保险方案
（一）投保人：长园科技集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（四）保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
（五）保险期限：12个月
（六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额80万元，安全防护扩展保障条款限额80万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。
二、履行的审议程序
公司2025年3月31日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司购买董监高责任险。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本事项需经股东大会审议。
现将以上议案提交股东大会审议。
长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月