证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-014
安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨仕兵）
本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
杨仕兵，男，1970年3月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经大学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005年2月-至今，任教于安徽财经大学法学系。现任安徽百济律师事务所律师、蚌埠仲裁委员会仲裁员。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2024年度，公司共召开7次董事会、
4次股东大会。本人出席会议的情况如下：
| 独立董事姓名 | 应当出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 应当出席股东大会次数 | 出席股东大会方式 |
| 杨仕兵 | 7 | 现场出席7次 | 4 | 现场出席4次 |
三、董事会下属专门委员会会议工作情况
（一）本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议1次。
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
| 第四届董事会薪酬委员会第一次会议 | 2024.4.23 | 审议通过了1、关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案；2、关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案；3、关于制订公司薪酬绩效管理制度的议案 |
（二）本人作为董事会审计委员会成员，按时出席审计委员会会议6次。
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
| 第四届董事会审计委员会第一次会议 | 2024.1.26 | 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案 |
| 第四届董事会审计委员会第二次会议 | 2024.4.23 | 审议通过了1、关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；2、2023年度财务决算报告；3、2024年度财务预算报告；4、公司2023年年度报告及其摘要；5、公司2023年年度权益分派预案；6、公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案8、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；9、公司2024年第一季度报告 |
| 第四届董事会审计委员会第三次会议 | 2024.8.19 | 审议通过了1、公司2024年半年度报告及摘要；2、公司2024年半年度权益分派预案；3、关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案；4、关于制订公司《内部审计工作制度》的议案；5、关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 第四届董事会审计委员会第四次会议 | 2024.10.24 | 审议通过了公司2024年三季度报告 |
| 第四届董事会审计委员会第五次会议 | 2024.12.4 | 审议通过了关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案 |
| 第四届董事会审计委员会第六次会议暨公司治理层、审计委员会与年度审计会计师第一次见面会 | 2024.12.10 | 关于公司召开公司治理层、审计委员会与年度审计会计师第一次见面会 |
（三）本人作为董事会提名委员会成员，按时出席提名委员会会议2次。
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
| 第三届董事会提名委员会2024年第一次会议 | 2024.1.8 | 审议通过了1、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案；2、关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案 |
| 第四届董事会提名委员会第一次会议 | 2024.1.26 | 审议通过了1、关于聘任公司总经理的议案；2、关于聘任公司董事会秘书的议案；3、关于聘任公司财务负责人的议案；4、关于聘任公司副总经理的议案 |
四、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了《2023年年度报告及摘要》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告及摘要》《2024年第三季度报告》，上述定期报告均经公司董事会及监事会审议通过，其中《2023年年度报告及摘要》经公司2023年年度股东大会审议通过，本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）变更年度审计机构
公司于2024年12月6日召开第四届董事会第五次会议，于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨
聘任公司2024年度审计机构的议案》。本人对公司拟聘任2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可其独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任其作为公司2024年度审计机构。
（三）董事及高级管理人员薪酬
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，公司于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，公司董事及高级管理人员自公司获取的薪酬符合公司效益情况及具体管理职务和绩效表现，符合公司相关规定。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作进行监督检查，通过召开沟通会议等方式，与会计师事务所就审计工作的安排、审计重点等进行积极探讨和交流。
六、保护社会公众股东合法权益及学习培训情况
1、本年度，本人有效地履行了独立董事的职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整切实保护股东利益。
3、本人积极参加证券监管部门举办的相关培训，及时掌握监管机构的最新法律法规，不断提升履职能力，增强对公司及投资者权益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、在公司进行现场工作的情况
2024年度，本人在安徽凤凰现场工作时间为17天。现场工作内容包括但不限于出席股东大会、董事会、专门委员会、实地考察、与会计师事务所沟通等方面的工作。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，本人依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，并充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司具有利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司的利益，特别是中小股东的利益，并为公司规范运作及高质量发展建言献策。
2025年，本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的监督与咨询职能，为董事会科学决策提供专业参考，推动公司进一步完善治理结构，提升经营效率，增强核心竞争力，实现稳健经营与可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
独立董事：杨仕兵2025年3月31日