证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-015
安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年度独立董事述职报告（张春强）
本人张春强担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
张春强，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015年7月-2019年11月，担任安徽财经大学会计学讲师，2019年11月至今担任安徽财经大学会计学副教授。2024年12月31日开始担任安徽财经大学会计学院副院长。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2024年度，公司共召开7次董事
会、4次股东大会。本人出席会议的情况如下：
| 独立董事姓名 | 应当出席董事会次数 | 出席董事会方式 | 应当出席股东大会次数 | 出席股东大会方式 |
| 张春强 | 7 | 现场出席7次 | 4 | 现场出席4次 |
三、董事会下属专门委员会会议工作情况
（一）本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开提名委员会会议2次。
| 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 |
| 第三届董事会提名委员会2024年第一次会议 | 2024.1.8 | 审议通过了1、关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案；2、关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案 |
| 第四届董事会提名委员会第一次会议 | 2024.1.26 | 审议通过了1、关于聘任公司总经理的议案；2、关于聘任公司董事会秘书的议案；3、关于聘任公司财务负责人的议案；4、关于聘任公司副总经理的议案 |
四、重点关注事项
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件的要求编制并披露了《2023年年度报告及摘要》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告及摘要》《2024年第三季度报告》，上述定期报告均经公司董事会及监事会审议通过，其中《2023年年度报告及摘要》经公司2023年年度股东大会审议通过，本人对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）变更年度审计机构
公司于2024年12月6日召开第四届董事会第五次会议，于2024年12月26日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨
聘任公司2024年度审计机构的议案》。本人对公司拟聘任2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可其独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任其作为公司2024年度审计机构。
（三）董事及高级管理人员薪酬
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，公司于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》，公司董事及高级管理人员自公司获取的薪酬符合公司效益情况及具体管理职务和绩效表现，符合公司相关规定。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司先后进行了董事会换届工作，均严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，履行了提名程序。经审查，拟任人选符合董事任职要求，独立董事符合独立性规定，并均具备相关履职能力和专业素质，提名和审议程序合法合规。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审计工作进行监督检查，通过召开沟通会议等方式，与会计师事务所就审计工作的安排、审计重点等进行积极探讨和交流。
六、保护社会公众股东合法权益及学习培训情况
1、本年度，本人有效地履行了独立董事的职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整切实保护股东利益。
3、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
4、本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加北京证券交易所、中国证券监督管理委员会安徽监管局等组织的相关培训活动。通过及时学习更新相关政策，了解监管要点，不断提高自己的履职能力，更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东权益
七、在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人本着认真负责、实事求是的工作态度，认真履行独立董事职责，全年在公司现场工作时间为15 天。通过参加公司的董事会、董事会下设专门委员会会议、股东大会、工作会议等机会，并通过电话、信息等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持密切交流，全面关注公司经营发展情况及舆情等信息，及时掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，本人依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及公司《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，亲自出席了公司所有股东大会和董事会会议，主动参与公司决策，仔细审阅有关资料，认真审议董事会会议各项议案，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益，促进公司的发展和规范运作。同时我对公司董事会、经营层及相关人员在我履行独立董事职责的过程中给予的积极配合和大力支持表
示衷心的感谢。
2025年，本人将继续严格按照法律法规及公司章程的规定，恪守忠实义务，勤勉尽责，深入了解公司的经营情况，积极参与公司重大事项的审议与决策。为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
独立董事：张春强2025年3月31日