证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-027
安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年3月31日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为326,751,018.56元，母公司未分配利润为310,254,055.62元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为91,680,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利7,334,400元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利5,500,800.00元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额10,723,694.35元）共计39,877,934.35元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为83.40%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年3月28日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
本次权益分派预案经公司2025年3月28日召开的第四届监事会第六次会议审议通过，监事会认为：公司2024年度权益分派预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，符合公司发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（三）独立董事专门会议审议情况
本议案已经2025年3月25日召开的2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
经各位独立董事认真审阅后，一致认为：本次权益分派充分考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
公司相关调整利润分配政策的议案，需事先充分听取中小股东意见，征询监事会意见、全体独立董事过半数同意，并由董事会通过后提交公司股东大会批准
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
（二）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
（三）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会2025年3月31日