安徽凤凰滤清器股份有限公司关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
一、2024年年度薪酬兑现情况
2024年，公司通过进一步强化内部管理，加大市场开拓力度，加强研发创新，实现营业收入、盈利水平双增长。报告期内，公司实现营业收入47,410.46万元，同比增长17.43%；归属于上市公司股东的净利润6,447.46万元，同比增长27.25%；归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,112.95万元，同比增长36.30%。2024年公司董事薪酬预算为210万元（税前），实际发放薪酬2,158,694.35元（税前），具体情况为：
（一）报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共2,008,694.35元（税前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰先生、陈登宇先生、闫有为先生、饶琦先生、陈勋先生，其中：陈勋先生为外部投资机构派驻董事，不在公司领取薪酬及津贴。
（二）报告期内，公司实际发放独立董事津贴共150,000.00元（税前），任职人员包含陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生。
二、2025年年度薪酬方案
2025年，为确保公司发展目标与生产经营策略顺利完成，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟定的董事2025年度公司薪酬方案如下：
1、非独立董事2025年度薪酬及津贴合计拟不超过260.00万元（税前）；
2、独立董事2025年度津贴合计拟不超过15.00万元（税前）；
综上，2025年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过275.00万元（税前）。
三、审议程序
（一）2025年3月25日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。
（二）2025年3月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
特此公告。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会2025年3月31日