青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年3月31日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2025年3月25日以电子邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于子公司股权内部划转的议案》
因公司内部产权结构调整，现公司拟将天能中投（北京）新能源科技有限公司100%股权（含下属子公司股权）、广东天能海洋重工有限公司100%股权（含下属子公司股权）、江苏天能海洋重工有限公司100%股权（含下属子公司股权）划转至天能重工（珠海）新能源科技有限公司下。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第五届董事会第五次会议决议。特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会2025年3月31日