证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-029
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年3月31日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 |
| 普通股股东人数 | 163 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,923,778 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 52,923,778 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.1349% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.1349% |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,834,890 | 99.8320 | 82,954 | 0.1567 | 5,934 | 0.0113 |
2、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,834,664 | 99.8316 | 83,354 | 0.1574 | 5,760 | 0.0110 |
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,834,664 | 99.8316 | 83,354 | 0.1574 | 5,760 | 0.0110 |
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,833,463 | 99.8293 | 84,555 | 0.1597 | 5,760 | 0.0110 |
2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,834,664 | 99.8316 | 83,354 | 0.1574 | 5,760 | 0.0110 |
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,834,664 | 99.8316 | 83,354 | 0.1574 | 5,760 | 0.0110 |
2.06议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,834,464 | 99.8312 | 83,354 | 0.1574 | 5,960 | 0.0114 |
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,834,890 | 99.8320 | 83,354 | 0.1574 | 5,534 | 0.0106 |
2.08议案名称：本次发行前的滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,838,243 | 99.8383 | 79,775 | 0.1507 | 5,760 | 0.0110 |
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,839,670 | 99.8410 | 78,574 | 0.1484 | 5,534 | 0.0106 |
2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,836,590 | 99.8352 | 81,654 | 0.1542 | 5,534 | 0.0106 |
3、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,835,437 | 99.8330 | 82,807 | 0.1564 | 5,534 | 0.0106 |
4、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,835,437 | 99.8330 | 82,807 | 0.1564 | 5,534 | 0.0106 |
5、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,835,837 | 99.8338 | 82,407 | 0.1557 | 5,534 | 0.0105 |
6、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,836,037 | 99.8342 | 82,207 | 0.1553 | 5,534 | 0.0105 |
7、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 52,844,987 | 99.8511 | 73,257 | 0.1384 | 5,534 | 0.0105 |
8、 议案名称：《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,835,437 | 99.8330 | 82,807 | 0.1564 | 5,534 | 0.0106 |
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,849,062 | 99.8588 | 69,177 | 0.1307 | 5,539 | 0.0105 |
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,835,437 | 99.8330 | 82,807 | 0.1564 | 5,534 | 0.0106 |
11、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,835,437 | 99.8330 | 82,807 | 0.1564 | 5,534 | 0.0106 |
12、 议案名称：《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,785,286 | 97.8488 | 1,132,358 | 2.1396 | 6,134 | 0.0116 |
13、 议案名称：《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,785,486 | 97.8491 | 1,132,358 | 2.1396 | 5,934 | 0.0113 |
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 51,785,486 | 97.8491 | 1,132,358 | 2.1396 | 5,934 | 0.0113 |
15、 议案名称：《关于调整公司2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,874,055 | 99.9060 | 43,789 | 0.0827 | 5,934 | 0.0113 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 7,818,748 | 98.8759 | 82,954 | 1.0490 | 5,934 | 0.0751 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 7,818,522 | 98.8730 | 83,354 | 1.0540 | 5,760 | 0.0730 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 7,818,522 | 98.8730 | 83,354 | 1.0540 | 5,760 | 0.0730 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 7,817,321 | 98.8578 | 84,555 | 1.0692 | 5,760 | 0.0730 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 7,818,522 | 98.8730 | 83,354 | 1.0540 | 5,760 | 0.0730 |
| 2.05 | 发行数量 | 7,818,522 | 98.8730 | 83,354 | 1.0540 | 5,760 | 0.0730 |
| 2.06 | 募集资金金额及用途 | 7,818,322 | 98.8705 | 83,354 | 1.0540 | 5,960 | 0.0755 |
| 2.07 | 限售期 | 7,818,748 | 98.8759 | 83,354 | 1.0540 | 5,534 | 0.0701 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存的未分配利润的安排 | 7,822,101 | 98.9183 | 79,775 | 1.0088 | 5,760 | 0.0729 |
| 2.09 | 上市地点 | 7,823,528 | 98.9363 | 78,574 | 0.9936 | 5,534 | 0.0701 |
| 2.10 | 决议有效期 | 7,820,448 | 98.8974 | 81,654 | 1.0325 | 5,534 | 0.0701 |
| 3 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 | 7,819,295 | 98.8828 | 82,807 | 1.0471 | 5,534 | 0.0701 |
| 4 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》 | 7,819,295 | 98.8828 | 82,807 | 1.0471 | 5,534 | 0.0701 |
| 5 | 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 | 7,819,695 | 98.8878 | 82,407 | 1.0421 | 5,534 | 0.0701 |
| 6 | 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》 | 7,819,895 | 98.8904 | 82,207 | 1.0395 | 5,534 | 0.0701 |
| 7 | 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 | 7,828,845 | 99.0036 | 73,257 | 0.9264 | 5,534 | 0.0700 |
| 8 | 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》 | 7,819,295 | 98.8828 | 82,807 | 1.0471 | 5,534 | 0.0701 |
| 9 | 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 | 7,832,920 | 99.0551 | 69,177 | 0.8748 | 5,539 | 0.0701 |
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 | 7,819,295 | 98.8828 | 82,807 | 1.0471 | 5,534 | 0.0701 |
| 11 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》 | 7,819,295 | 98.8828 | 82,807 | 1.0471 | 5,534 | 0.0701 |
| 12 | 《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6,769,144 | 85.6026 | 1,132,358 | 14.3198 | 6,134 | 0.0776 |
| 13 | 《关于审议<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 6,769,344 | 85.6051 | 1,132,358 | 14.3198 | 5,934 | 0.0751 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 6,769,344 | 85.6051 | 1,132,358 | 14.3198 | 5,934 | 0.0751 |
| 15 | 《关于调整公司2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | 7,857,913 | 99.3712 | 43,789 | 0.5537 | 5,934 | 0.0751 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第1-15项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第1-15项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、公司2025年限制性股票激励计划的激励对象以及与该等激励对象存在关联关系的股东对第12-15项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：沈诚、宋怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025年4月1日