上海国际港务（集团）股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.145元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币14,954,353,821.25元，其中母公司实现净利润为人民币8,338,315,149.03元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币47,248,512,826.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为23,281,365,262股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,375,797,962.99元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额为人民币4,539,866,226.09元（含税），占2024年度合并
报表中归属于上市公司股东净利润的比例30.36%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）未触及其他风险警示情形说明
公司2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 4,539,866,226.09 | 4,004,872,897.00 | 3,259,780,265.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,954,353,821.25 | 13,203,137,528.87 | 17,223,915,520.79 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 47,248,512,826.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 11,804,519,388.09 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 15,127,135,623.64 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 11,804,519,388.09 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 78.04 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月28日召开了第三届董事会第五十四次会议，以11票同意、
0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2024年年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年3月28日召开了第三届监事会第三十二次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2024年年度利润分配方案》的议案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年4月1日