东港股份有限公司第八届监事会第三次会议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第八届监事会第三次会议于2025年3月19日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年3月29日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2024年度工作报告》。报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2024年度工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2024年度工作报告和2025年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年年度报告》及其摘要。
监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交股东大会审议。
4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2024年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的
健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。本议案需提交股东大会审议。
5、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
监事会认为：公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
7、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
8、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
特此公告。
东港股份有限公司监事会2025年4月1日