上海贝岭股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知和会议文件于2025年3月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月28日以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2024年年度报告全文及摘要》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《2024年度董事会工作报告（含独立董事2024年度述职报告）》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《上海贝岭董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《2024年经营总结及2025年经营计划》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）《2024年度财务决算报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）《2024年度利润分配的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于2024年度日常关联交易执行和2025年度预计情况的预案》
关联董事杨琨先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）《关于申请2025年度银行综合授信的议案》
2025年度公司向金融机构申请总计人民币15亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承兑汇票和开立保函等业务以及满足公司潜在的资金需求，上述授信额度的有效期不超过一年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）《关于续聘会计师事务所的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于2024年计提各项资产减值准备的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）《2024年度内部控制评价报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）《2024年度可持续发展报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）《关于修订<对外捐赠管理制度>的预案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十六）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）《关于修订<规章制度管理制度>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）《关于修订<投资管理制度>的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）《关于召开2024年年度股东会的通知》
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司召开了第九届董事会第二次独立董事专门会议，对议案（七）进行了审
议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议，对议案（一）、
（三）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十八）进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司召开了第九届董事会战略、投资与ESG管理委员会第七次会议，对议案
（十三）、（十九）进行了审议（5票同意，0票反对，0票弃权），并同意将上述议案提交公司董事会审议。
议案（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十四）、（十五）尚需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2025年4月1日